发布日期：2024-09-30 15:15 点击次数：150
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2024年7月29日以电话、邮件、书面投递等神气发出见知，2024年8月8日上昼9:30在公司三楼会议室以现场和通信神气召开。本次会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，公司党委委员、纪委文牍胡晓冬列席会议，列席监事：王川、王晓、李玉红、尹晓瑜，列席高等管理东说念主员：万红路、石科红、王乐。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主握。本次会议的召集、召开和表决要害合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律、律例及《公司限定》的相关限定，正当灵验。
二、董事会会议审议情况
经与会董事稳健审议，经受记名投票的神气进行表决，变成如下决议：
（一）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司2024年半年度发挥全讳疾忌医甚提要的议案》
公司编制和审核《2024年半年度发挥》全讳疾忌医甚提要的要害合适法律、行政律例和中国证监会的限定，发挥内容真确、准确、完好地反馈了公司的内容情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
《2024年半年度发挥提要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（），《2024年半年度发挥》全文详见巨潮资讯网（）。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司2024年半年度召募资金存放与使用情况专项发挥的议案》
公司董事会证实相关限定，编制了戒指2024年6月30日的《2024年半年度召募资金存放与内容使用情况的专项发挥》。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度召募资金存放与内容使用情况的专项发挥》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
（三）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于选举第四届董事会非独处董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，证实《公司法》和《公司限定》的相关限定，经公司第三届提名委员会经验审查，公司第三届董事会本旨提名庄存伟先生、白珍女士、乐勇建先生、巴桑顿珠先生、武慧明先生、马莹莹女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独处董事候选东说念主，公司第四届董事会董事任期三年，自鼓舞大会审议通过之日起计划。
公司不设员工代表董事，本次收效选举后，董事会中兼任公司高等管理东说念主员东说念主数共计未卓越公司董事总额的二分之一，也不存在董事、高等管理东说念主员过甚妃耦和嫡派支属在公司董事、高等管理东说念主员任职时间担任公司监事的情形。
本议案也曾董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（四）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于选举第四届董事会独处董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，证实《公司法》和《公司限定》的相关限定，经公司提名委员会经验审查，公司第三届董事会本旨提名曹敏忠先生、李子扬先生、胡洋瑄先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独处董事候选东说念主，公司第四届董事会独处董事任期三年，自鼓舞大会审议通过之日起计划。
上述独处董事候选东说念主均已得回深圳证券交往所招供的独处董事经考文凭。独处董事候选东说念主的任职经验和独处性尚需深圳证券交往所审核无异议后，鼓舞大会方可进行表决。
本议案也曾董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（五）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于创新内审部管理轨制的议案》
为加强公司里面审计使命的管理，提升审计使命质地，终了审计使命步调化，逢迎公司内容情况，创新《内审部管理轨制》。
《内审部管理轨制》详见巨潮资讯网（）。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过。
（六）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于制定非法筹划、投资职守根究管理成见的议案》
为进一步贯彻本质《国务院办公厅对于加强和创新企业国有金钱监督看重国有金钱流失的意见》，构建权责明晰、敛迹灵验的筹划投资职守体系，证实《中华东说念主民共和国公司法》《公司限定》等限定，逢迎公司内容情况，制定公司《非法筹划、投资职守根究管理成见》。
《非法筹划、投资职守根究管理成见》详见巨潮资讯网（）。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过。
（七）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于制定融资管理成见的议案》
为知足公司主业可握续发展和各项筹划行动的需要，积极稳妥地开展融资业务，进一步步调公司融资管理体系，逢迎公司内容情况，制定《融资管理成见》。
《融资管理成见》详见巨潮资讯网（）。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过；尚需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（八）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于创新担守护理成见的议案》
为照章步调公司及子公司的担保行动，防控公司财务风险，促进企业筹划稳健发展，逢迎公司内容情况，创新公司《担守护理成见》，原对外担守护理成见作废。
《担守护理成见》详见巨潮资讯网（）。
本议案也曾董事会审计委员会审议通过；尚需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（九）会议以7票本旨，0票反对，0票弃权，2票避开，审议通过了《对于公司与控股鼓舞子公司发生关联交往的议案》
为充分发达国企担当精神，履行国企社会职守，按照西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）南北山绿化工程片区造林任务分派有筹算，高争民爆需承包424.5亩（43、48号功课区）造林任务，经履行齐集招投标后，中标单元为西藏藏建物生绿化有限职守公司，承包片区合同中标价为4,871,179.95元，由于本次交往中标单元为控股鼓舞子公司，因此组成关联交往。
本议案永别经第三届审计委员会以录取三届独处董事第三次专诚会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生算作藏建集团董事长、白珍女士算作藏建集团副总司理避开表决本议案。
《对于公司与控股鼓舞子公司发生关联交往的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
（十）会议以6票本旨，0票反对，0票弃权，3票避开，审议通过了《对于公司第四届独处董事薪酬的议案》
按照上市公司步调条目，公司行将换届选举第四届独处董事候选东说念主，鉴于独处董事对公司里面体系建设和公司发展作念出的热切孝敬，经检修同业业、同地区独处董事的薪酬水平，并逢迎公司内容情况，拟确定相关独处董事薪酬尺度为每东说念主每年6万元东说念主民币（税后），薪酬支付阶段为自第四届独处董事任期起止为准。
独处董事曹敏忠先生、李子扬先生、胡洋瑄先生算作与本次事项的关联方对本议案避开表决。
本议案也曾董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（十一）会议以9票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》
公司将于2024年8月26日以现场表决和网罗投票相逢迎的神气召开公司2024年第二次临时鼓舞大会，审议相关议案。
驯顺请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知》。
三、备查文献
1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届独处董事第三次专诚会议决议；
3、董事会审计委员会决议；
4、董事会提名委员会决议。
5、董事会薪酬与考核委员会决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年8月9日rio柚木提娜
庄存伟，男，中国国籍，1971年6月出身，籍贯甘肃酒泉，四川省工商管理学院专科毕业，在职计划生学历。1989.09-1993.01任西藏自治区札达县东说念主民检察院文牍员；1993.01-1998.08任西藏自治区东说念主民检察院阿里分院助理检察员(其间:1995.09--1998.07国度检察官管理学院法学专科学习)；1998.08--2002.09任西藏自治区东说念主民检察院阿里分院民行处处长、公诉处主诉检察官；2002.09--2004.06任西藏自治区札达县东说念主民检察院检察长；2004.06--2008.05任西藏自治区纪委(监察厅)第二纪检监察室副处级纪检员、监察员(其间:2002.09--2005.01清华大学网罗教学法学专科学习)；2008.05--2010.12任西藏自治区纪委(监察厅)第二纪检监察室副主任(其间:2007.09--2009.07四川省工商管理学院工商管理专科学习)；2010.12--2012.07任西藏自治区纪委(监察厅)第二纪检监察室副主任、正处级纪检员、监察员；2012.07--2013.12任西藏自治区纪委(监察厅)第二纪检监察室副主任（正处级）；2013.12--2014.07任西藏自治区纪委(监察厅)第三纪检监察室主任(其间:2013.09--2014.01中央党校西藏班学习)；2014.07--2015.06任西藏自治区纪委(监察厅)第四纪检监察室主任；2015.06--2017.12任西藏自治区那曲地委委员、纪委文牍；2017.12--2018.04任西藏自治区那曲地委委员、纪委文牍,监委主任；2018.04--2018.11任西藏自治区那曲市委常委、纪委文牍,监委主任； 2018.11--2022.11任西藏自治区那曲市委常委、索县县委文牍；2022.12于今任西藏建工建材集团有限公司党委文牍、董事长；2023.04起任西藏高争民爆股份有限公司董事。
戒指现在，庄存伟先生未握有公司股份，除担任公司控股鼓舞藏建集团董事长情况外与公司内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
庄存伟先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。庄存伟先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，庄存伟先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
白珍，女，中国国籍，1967年11月出身，籍贯西藏拉萨，西藏民族学院历史系历史学专科毕业，大专学历。1989.07-1990.11 在西藏自治区外贸相差口公司使命；1990.11-1997.01 在西藏自治区外贸相差口公司入口部使命(其间:1995年任部门司理)；1997.01-2001.05 在西藏金珠股份有限公司入口部使命；2001.05-2003.04 任西藏金珠股份有限公司笼统部部门司理；2003.04-2005.06任西藏金珠股份有限公司商联部部门司理；2005.06-2006.10 任西藏自治区对外贸易运载公司副总司理、支部文牍；2006.10-2009.08 任西藏自治区对外贸易运载公司总司理(法东说念主代表)、支部文牍；2009.08-2010.02 任西藏(金珠)集团有限公司副总司理兼自治区对外贸易运载公司司理、支部文牍；2010.02-2015.04 任西藏(金珠)集团有限公司党委委员、副总司理、工会主席兼自治区对外贸易运载公司司理(其间: 2013.07-2014.07在中共医药保健品股份有限公司挂职任企业发展部副总司理)；2015.04-2016.06 任西藏中兴商贸集团有限职守公司党委委员、常务副总司理兼物业公司董事长；2016.06-2018.09 任西藏中兴商贸集团有限职守公司党委委员、常务副总司理；2018.09-2019.08 任西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司总司理；2019.08-2020.08任西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司党委委员、总司理；2020.08-2022.08任西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司党委副文牍、副董事长；2022.11.11于今任西藏建工建材集团有限公司副总司理；2023.04起任西藏高争民爆股份有限公司董事。
戒指现在，白珍女士未握有公司股份，除担任控股鼓舞藏建集团副总司理外与公司内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
白珍女士不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。白珍女士的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，白珍女士不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
乐勇建，男，中国国籍，1973年11月出身，毕业于北京物质学院管理专科，1992年9月至1996年8月在江西省东乡县糖厂使命；1996年8月至1999年9月在江西省赣东冷冻食物厂担任副厂长；1999年9月至2001年1月在江西省东乡县愉怡乡担任乡长助理；2001年1月至2006年8月在江西省东乡县杨桥殿镇担任镇长助理；2006年8月至2007年1月在西藏自治区公安厅政事部宣宣道育科担任干部；2007年1月至2007年8月在西藏自治区公安厅政事部宣宣道育科担任科员；2007年8月至2010年9月在西藏自治区公安厅政事部宣宣道育科担任副主任科员；2010年9月至2012年9月在西藏自治区公安厅刑警总队担任主任科员；2012年9月至2012年11月在西藏自治区国资委计谋律例处担任主任科员；2012年11月至2016年6月在西藏自治区国资计谋律例处担任副处长；2016年6月至2020年10月在西藏自治区国资委办公室担任主任；2020年10月于今在西藏高争民爆股份有限公司担任党委文牍；2021年7月8日起任公司董事长。
戒指现在，乐勇建先生未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
乐勇建先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。乐勇建先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，乐勇建先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
巴桑顿珠，男，中国国籍，1976年11月出身，广东省商学院毕业，大专学历，1997年8月在西藏自治区轻化建材公司使命；2004年7月到2008年11月任西藏自治区轻化建材公司销售科负责东说念主，2008年.年11月到2013年12月任西藏高争民爆物质有限职守公司副总司理，2013年12月到2016年12月任西藏高争民爆股份有限公司副总司理，2016年12月到2018年10月任西藏高争民爆股份有限公司副总司理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部文牍（2015年3月到2017年7月在北京番邦语大学网罗教学学院工商管理专科学习），2018年10月到2019年12月任西藏高争民爆股份有限公司常务副总司理、西藏高争民爆股份有限公司销售分公司党支部文牍，2019年12月到2020年3月任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、西藏高争民爆股份有限公司销售公司党支部文牍，2020年3月到2020年4月任西藏高争民爆股份有限公司党委委员，2020年4月至2022年5月12日任西藏高争民爆股份有限公司党委委员、监事会主席；2022年6月8日到2022年6月13日任西藏高争民爆股份有限公司党委副文牍、董事、总司理；2022年6月13日于今任西藏高争民爆股份有限公司党委副文牍、副董事长、总司理。
戒指现在，巴桑顿珠先生未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
巴桑顿珠先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。巴桑顿珠先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，巴桑顿珠先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
武慧明，男，中国国籍，1973年8月出身，东北大学行政管理（网罗教学）专科毕业，大专学历。1989.06--1992.01在青海省格尔木市铁合金厂使命；1992.01--2007.07西藏自治区交通工业总公司员工；2007.07--2008.11西藏高争民爆物质有限公司职守公司员工；2008.11--2010.02任西藏高争民爆物质有限职守公司拉萨分厂副厂长；2010.02-2011.06任西藏高争民爆物质有限职守公司拉萨化工场党支部文牍；2011.06--2014.01任西藏高争民爆物质有限职守公司供应部部长(其间:2013.09-2015.07 在中央播送电视大学行政管理专科学习)；2014.01--2017.04任西藏高争民爆股份有限公司供应部部长；2017.04--2019.12任西藏高争民爆股份有限公司总司理助理；2019.12至2023.04任西藏高争民爆股份有限公司党委专职副文牍；2023.04起任西藏高争民爆股份有限公司董事。
戒指现在，武慧明先生握有公司股份1500股，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
武慧明先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。武慧明先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，武慧明先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
马莹莹，女，中国国籍，1986年6月出身，籍贯陕西宝鸡，学黄历科（东说念主力资源管理）。2011年8月至2014年12月在西藏高争民爆股份有限公司行政办公室使命；2014年12月至2017年4月在西藏高争民爆股份有限公司党总支办公室担任秘书、纪律检讨委员会办公室秘书；2017年4月至2020年9月在西藏高争民爆股份有限公司担任纪委副文牍、党（纪）办公室主任；2020年10月至2021年6月在西藏高争民爆股份有限公司担任纪委副文牍，2021年7月8日至2022年6月担任西藏高争民爆股份有限公司董事、机关党支部文牍；2022年6月于今任西藏高争民爆股份有限公司董事会秘书、董事。
戒指现在，马莹莹女士未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
马莹莹女士不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。马莹莹女士的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，马莹莹女士不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
曹敏忠，男，中国国籍，1960年11月出身，本科学历，专科工业坐褥自动化。1983年8月至1986年4月在中华东说念主民共和国武器工业部重庆六二计划所担任时期员；1986年5月于今先后在中华东说念主民共和国武器工业部第二一三计划所第三计划室担任副主任、第九计划室副主任、主任、主任想象师；2009年1月起在工业和信息化部民爆器材行业大家委员会担任委员；2018年1月起在工业和信息化部民用爆炸物品行业大家探究委员会担任委员；2019年1月起在国度国防科技工业局国防科技工业担任安全坐褥大家。2021年7月8日起任公司独处董事。
戒指现在，曹敏忠先生未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
曹敏忠先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。曹敏忠先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，曹敏忠先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
胡洋瑄，男，中国国籍，1964年5月出身，籍贯四川成王人，学黄历科，专科法律。1985年1月至1991年1月在四川省政法管理干部学院担任老到；1991年1月至2002年1月在中国物质储运成王人集团公司担任管制处长；2002年1月于今在四川川达讼师事务所担任高等合鼓舞说念主。2021年7月8日起任公司独处董事。
戒指现在，胡洋瑄先生未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
胡洋瑄先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。胡洋瑄先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，胡洋瑄先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
李子扬，男，中国国籍，1988年4月出身，司帐系博士计划生。2016年3月至2018年7月在北京大学光华管理学院全职博士后；2018年7月于今在四川大学商学院司帐与公司金融系担任副证明；2019年4月于今在四川大学商学院学术型计划生办公室兼任学术型计划生办公室主任。2021年7月8日起任公司独处董事。
戒指现在，李子扬先生未握有公司股份，与公司内容约束东说念主、握有公司5%以上股份的鼓舞过甚内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
李子扬先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为董事的情形。李子扬先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，李子扬先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-028
西藏高争民爆股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会整体成员保证信息露出内容的真确、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年7月29日以电话、邮件、书面投递等神气发出见知，2024年8月8日上昼11:30在公司三楼会议室以现场和通信神气召开。本次会议应到监事4东说念主，实到监事4东说念主，会议由半数监事保举尹晓瑜女士召集并主握，列席东说念主员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决要害合适《中华东说念主民共和国公司法》等法律、律例及《公司限定》的相关限定，正当灵验。
二、监事会会议审议情况
经与会监事稳健审议，经受记名投票的神气进行表决，变成如下决议：
（一）会议以4票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司2024年半年度发挥全讳疾忌医甚提要的议案》
与会监事仔细核查了《2024年半年度发挥》全讳疾忌医甚提要，一致觉得：董事会编制和审核公司2024年半年度发挥的要害合适法律、行政律例和中国证监会的限定，发挥内容真确、准确、完好地反馈了公司的内容情况，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
《2024年半年度发挥提要》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（），《2024年半年度发挥》全文详见巨潮资讯网（）。
（二）会议以4票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于公司2024年半年度召募资金存放与使用情况专项发挥的议案》
公司监事会觉得：公司召募资金的使用，八成严格按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》和公司《召募资金管理成见》等限定和条目本质，不存在召募资金存放与使用的非法情形；召募资金的内容使用行止正当、合规，未发现违背法律、律例及损伤鼓舞利益的行动；召募资金内容参加名堂与承诺参加名堂一致。
《2024年半年度召募资金存放与内容使用情况的专项发挥》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
（三）会议以4票本旨，0票反对，0票弃权，审议通过了《对于选举第四届监事会非员工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已届满，证实《公司法》和《公司限定》的相关限定，经公司第三届监事会审查，本旨提名万红路先生、王卿女士、王晓女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主。经鼓舞大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会非员工代表监事任期自公司鼓舞大会选举通过之日起三年。
本次监事会换届变更不存在公司董事、高等管理东说念主员过甚妃耦和嫡派支属在公司董事、高等管理东说念主员任职时间担任公司监事的情况。员工代表监事的比例不低于监事总额的三分之一。
本议案需提交2024年第二次临时鼓舞大会审议。
（四）会议以3票本旨，0票反对，0票弃权，1票避开，审议通过了《对于公司与控股鼓舞子公司发生关联交往的议案》
为充分发达国企担当精神，履行国企社会职守，按照西藏建工建材集团有限公司（以下简称为“藏建集团”）南北山绿化工程片区造林任务分派有筹算，高争民爆需承包424.5亩（43、48号功课区）造林任务，经履行齐集招投标后，中标单元为西藏藏建物生绿化有限职守公司，承包片区合同中标价为4,871,179.95元，由于本次交往中标单元为控股鼓舞子公司，因此组成关联交往。
本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副司理，避开了表决。
《对于公司与控股鼓舞子公司发生关联交往的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
三、备查文献
1.公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2024年8月9日
万红路，男，中国国籍，1972年10月出身，本科学历，1991年12月至1994年12月西藏武警水电总队入伍；1994年12月至1995年4月待业；1995年4月至1998年8月西藏交通工业总公司冶金公司工东说念主；1998年8月至2002年2月任西藏交总公司通矿业公司职员；2002年2月至2004年7月西藏天昊民爆物质有限职守公司职员；2008年11月至2011年6月西藏高争民爆物质有限公司供应部部长；2011年6月至2014年1月任西藏高争民爆物质有限公司副总司理、西藏高争爆破工程有限公司董事长；2014年于今任西藏高争民爆股份有限公司副总司理、西藏高争爆破工程有限公司董事长（2011年7月至2014年3月在中央播送电视大学西藏学院行政管理专科学习；2016年3月得回低级爆破工程时期东说念主员文凭）。
戒指现在，万红路先生未握有公司股份，与公司控股鼓舞、内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
万红路先生不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为监事的情形。万红路先生的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，万红路先生不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
王卿，女，中国国籍，1987年3月出身，本科学历，专科司帐学专科。2012年7月至2013月3月天津市米兰营业有限公司核算司帐； 2014年7月至2016年9月立信司帐师事务所（寥落无为合股）天津分所高等审计员；2016年11月-2020年2月立信司帐师事务所（寥落无为合股）云南分所审计司理；2020年3月-2022年5月西南交通建设集团股份有限公司审计部业务把持；2022年6月于今西藏建工建材集团有限公司合规管理部副司理。
戒指现在，王卿女士未握有公司股份，除担任公司控股鼓舞藏建集团合规管理部副司理情况外与公司内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
王卿女士不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为监事的情形。王卿女士的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，王卿女士不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
王晓，女，中国国籍，1987年12月出身，重庆交通大学司帐专科毕业，大学本科学历，高等司帐师。2010.07--2014.07 任西藏天路股份有限公司财务部司帐；2014.07--2014.08 任西藏天路股份有限公司高争四期技改名堂部财务负责东说念主；2014.08--2015.11 任西藏天路股份有限公司财务部资金管理办公室主任兼白淀名堂财务负责东说念主；2015.11--2017.09 任西藏天鹰公路时期开发有限公司财务部司帐；2017.09--2019.06 任西藏天鹰公路时期开发有限公司财务负责东说念主；2019.06--2021.10 任西藏天路股份有限公司资金管理部副司理；2021.11-2022.01 西藏建工建材集团有限公司财务部把持、中电建黔东南州高速公司投资有限公司监事、北京恒盛泰文化有限公司财务负责东说念主；2022.11-2023.04起任西藏建工建材集团有限公司财务部副司理、中电建黔东南州高速公司投资有限公司监事、珠峰财产保障股份有限公司监事会主席；2023.04 起任西藏建工建材集团有限公司财务部副司理、西藏高争建材股份有限公司监事、西藏高争民爆股份有限公司监事、西藏高新建材集团有限公司监事、珠峰财产保障股份有限公司监事会主席。
戒指现在，王晓女士未握有公司股份，除担任公司控股鼓舞藏建集团财务部副司理情况外与公司内容约束东说念主、其他董事、监事、高等管理东说念主员无关联关系。
王晓女士不存在《公司法》第一百七十八条限定的情形之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入措施，未受过中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所纪律责罚，未因涉嫌不法被司法机关立案探员或者涉嫌犯法非法被中国证监会立案查察，亦不存在被深圳证券交往所认定为不适当担任公司董事、监事和高等管理东说念主员的其他情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司步调运作》第3.2.2条第一款限定的不得提名为监事的情形。王晓女士的任职经验合适《公司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司步调运作》及《公司限定》等相关限定。经公司在证券期货市集犯法失信信息公开查询平台及东说念主民法院网查询，王晓女士不曾被认定为“失信被本质东说念主”。
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-030
西藏高争民爆股份有限公司
对于公司与控股鼓舞子公司发生关联交往的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的真确、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
淫乱电影一、关联交往情况
（一）关联交往概述
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称：“公司”、“高争民爆”）为深化贯彻落实西藏自治区党委的决策部署，充分彰显国企担当，按照西藏自治区开展国土绿化行动暨拉萨南北山绿化工程建设的总体安排部署及西藏建工建材集团有限公司（以下简称：“藏建集团”）南北山绿化工程片区造林任务分派有筹算，高争民爆需承包424.5亩（曲水县南木乡南木村2号片区43、48号功课区）造林任务。鉴于公司无造林相关教诲、时期，为保质保量依期完成包保绿化任务，保障苗木莳植成活率，公司通过邀标体式最终采选由公司控股鼓舞藏建集团子公司西藏藏建物生绿化有限职守公司（以下简称：“藏建物生”）链接，价钱证实市集订价原则，关联交往总额为4,871,179.95元。
（二）董事会审批情况
以上关联交旧事项经2024年8月8日召开的公司第三届董事会第二十四次会议以7票本旨，0票反对，0票弃权，2票避开的表决效果审议通过，关联董事庄存伟为藏建集团董事长、关联董事白珍为藏建集团副总司理，避开了表决，并提前永别经第三届审计委员会以录取三届独处董事第三次专诚会议整体独处董事过半数本旨审议通过。
（三）本次关联交往不组成《上市公司要紧金钱重组管理成见》限定的要紧金钱重组，不组成重组上市，由于公司与藏建物生的控股鼓舞均为藏建集团，本次交往组成关联交往，无需提交鼓舞大会审议。本次关联交往无需历程相关部门批准。
二、关联东说念主先容和关联关系
1. 西藏藏建物生绿化有限职守公司
法定代表东说念主：拉巴次仁
企业性质：其他有限职守公司
注册本钱：10000万元
和谐社会信用代码：91540195MABLJB1F95
控股鼓舞：西藏建工建材集团有限公司；内容约束东说念主：西藏自治区东说念主民政府国有金钱监督管理委员会
注册地址/主要办公地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区筹划路2号
成就日历：2022年4月18日
藏建物生最近一年又一期财务气象：
单元：万元
■
筹划规模：许可名堂：建筑劳务分包（照章须经批准的名堂，经相关部门批准后方可开展筹划行动）一般名堂：树木莳植筹划；东说念主工造林；林产物汇聚；林业产物销售；中草药莳植；城市绿化管理；地产中草药(不含中药饮片）购销；园艺产物莳植；园林绿化工程施工；时期工作、时期开发、时期探究、时期换取、时期转让、时期引申；林业专科及赞助性行动；草莳植；食用菌莳植；花草莳植；生态复原及生态保护工作；泥土及局势建立装备制造；泥土玷污责罚与建立工作；泥土环境玷污防治工作（以上筹划规模以登记机关审定为准）
与公司关联关系：藏建物生为藏建集团的控股子公司，该关联东说念主合适《深圳证券交往所股票上市国法》第6.3.3条第二款第（二）项限定的关联关系情形，公司与藏建物生的交往组成关联交往。
践约才调分析：藏建物生不属于失信被本质东说念主，藏建物生筹划情况闲居，具备践约才调。
三、关联交往的基本情况
（一）区域位置
曲水县南木乡南木村2号片区43、48号功课区。
（二）建设内容及限制
造林面积424.5亩（43、48号功课区）。按照承包造林功课想象批复、造林时期规程，以及发包方证实内容情况明确的名堂建设条目，严格组织开展造林绿化及养护使命，并由承包东说念主承担承包功课时间所发生的苗木费、材料费、东说念主工费、运载费、机械费等沿途用度，包括但不限于地皮平整、苗木栽植、田间灌溉、施肥、地膜隐敝、补植补造、管护供养等。
四、关联交往的订价计谋及订价依据
鉴于公司无造林相关教诲、时期，为保质保量依期完成包保绿化任务，保障苗木莳植成活率，公司撤职公开、公说念、平正的市集交往原则，最终以邀标体式采选中标单元：西藏藏建物生绿化有限职守公司，中标价暨关联交往产生金额为
4,871,179,95元,后续公司将与关联方签署关联交往的合同或契约。
五、关联交往合同的主要内容
1.合同内容
造林时分，种苗类型、规格和栽植布局，整地神气、规格，田间灌溉配套设施、开发，网围栏规格及数目等，按照《拉萨南北山造林绿化时期步调要点》和上司行业把持部门批准的承包造林功课想象批复（后期如有变更以四方签证或拉萨南北山绿化指令部办公室文献为准）进行建设。
2.合同时限
（1）造林施工期
名堂建设期限为1年，自本契约签署之日起算。
（2）供养管护期
名堂管护期限为4年，自本契约签署之日起算。
3.合同金额
名堂签约合同总价为4,871,179.95元。
4.支付神气
(1)本合同缔结完成后【15】日内，托付方应当向受托方支付合同总价款的30%，即1,461,353.99元（大写：东说念主民币 壹佰肆拾陆万壹仟叁佰伍拾叁元玖角玖分）。
(2)由托付方组织造林功课想象单元、受托建设单元、监理单元、名堂所在地县（区）东说念主民政府（园区管委会）、指令部办公室、受托方把持部门、发改、财政、水利等部门等或托付具备相关专科禀赋的第三方机构开展初验，并变成初步验收发挥，冷落整改措施之后，托付地点受托方支付合同总价款的30%，即1,461,353.99元（大写：东说念主民币 壹佰肆拾陆万壹仟叁佰伍拾叁元玖角玖分）。
(3)受托方自验达到及格尺度,冷落验收肯求并附自验贵府，由托付方组织造林功课想象单元、受托建设单元、监理单元、名堂所在地县（区）东说念主民政府（园区管委会）、指令部办公室、受托方把持部门、发改、财政、水利等部门或托付具备相关专科禀赋的第三方机构开展检检验收，重心验收造林及格面积、保存率，补植（播）补造率以及网围栏、水利配套设施、管护房、管护东说念主员配备等情况，冷落整改措施之后，托付地点受托方支付合同总价款的20%，即974,235.99元（大写：东说念主民币 玖拾柒万肆仟贰佰叁拾伍元玖角玖分）。
(4)本名堂完好意思验收及格后【30】日内，托付方应当向受托方支付合同总价款的20%尾款，即974,235.99元（大写：东说念主民币玖拾柒万肆仟贰佰叁拾伍元玖角玖分）。
(5)托付方付款前，受托方应开具相应金额的合规升值税发票，不然，托付方有权停止付款且不组成走嘴，受托方不得以此为由停工。
六、本次关联交往不涉过甚他安排
七、关联交往指标和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交往，撤职公开、公说念、平正的原则，并严格按照《公司限定》等限定履行相关审批要害。公司与关联方订价是证实市集原则，经公司邀标神气所确定，充分体现了各方的营业利益，十足合适市集化订价原则，订价公允，不存在损伤公司过甚他鼓舞的行动也不会对公司握续坐褥筹划才调产生要紧影响，是公司积极履行社会职守的体现。
上述关联交往存在一定的必要性，但不会影响公司的独处性，瞻望此类关联交往将握续进行。
八、往常级首至2024年6月30日与藏建集团过甚关联方累计发生的各样关联交往的总金额
2024年级首至2024年6月30日公司与藏建集团过甚关联方发生关联交往如下：
单元：元
■
九、独处董事专诚会议意见
公司与关联方西藏藏建物生绿化有限职守公司的交往价钱撤职了公开、公说念、平正及市集化订价的原则，合适上市公司和整体鼓舞的利益，未损伤公司过甚他鼓舞，十分是中小鼓舞和非关联鼓舞的利益。因此，独处董事专诚会议整体独处董事过半数本旨本议案，并本旨将本议案提交第三届董事会第二十四次会议审议，关联董事需要避开表决。
十、备查文献
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、第三届独处董事第三次专诚会议；
4、董事会审计委员会决议；
5、关联交往情况概述表；
6、拉萨南北山绿化工程承包造林专科分包合同。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
2024年8月9日