濑亚美莉喷奶番号 *ST文投: 文投控股股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

发布日期：2024-10-06 08:19 点击次数：106

18少女文投控股股份有限公司会议材料文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料会议须知为确保公司本次股东大会的告成召开，难得投资者的正当权益，确保股东大会的正常顺次和议事效率，笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司股东大会执法》以及《公司章程》的关联规律，特制定本应知，请出席股东大会的全体东谈主员罢黜执行。一、股东大会设会务组，负责会议的组织处事和处理联系事宜；二、股东大会期间，全体出席东谈主员应以难得股东的正当权益、确保股东大会的正常顺次和议事效率为原则，自觉履行法界说务；三、本次股东大会继承现场投票与聚集投票相结合的方式。公司将通过上海证券来回所股东大积存集投票系统向公司股东提供聚集方法的投票平台，公司股东不错在来回时辰内通过上述系统诳骗表决权。公司股东只可采选现场投票或网络投票中的一种表决方式诳骗表决权，如归拢表决权通过现场和聚集投票系统重复进行表决的，或归拢表决权在聚集投票系统近似进行表决的，均以第一次表决投票落幕为准；四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下倡导之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辩别的表决票、未按规律时辰投票的表决票均视为投票东谈主毁灭表决权利，其所持股份数的表决落幕应计为“弃权”；五、出席大会的股东及股东授权代表，照章享有发言权、质询权、表决权等权利；六、如股东拟在本次股东大会上发言，应领先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就联系问题提议质询的，应经大会专揽东谈主许可。未经专揽东谈主同意不得私行觉言、高声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持东谈主不错提请由公司联系东谈主员按法度另行作答或阻隔其发言，经劝戒无效的，视为滋扰会场顺次；七、为保证股东大会的严肃性和正常顺次，切实难得与会股东（或股东授权代表）的正当权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料高等管制东谈主员、联系处当事人谈主员、公司遴聘的讼师及董事会邀请的东谈主员外，公司有权绝交其他东谈主干预会场；八、为保证会场顺次，场内请勿高声喧哗、平庸往还；对滋扰会议正常顺次、侵犯其他股东正当权益的步履，处当事人谈主员有权赐与制止。目录文投控股股份有限公司对于计提金钱减值准备、预测欠债及阐述公允价值变动损益的议案40 文投控股股份有限公司对于改进公司《章程》及利润分拨政策联系条件的议案 ........ 69 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程现场会议时辰：2024 年 6 月 27 日（星期四）下昼 14:00 聚集投票时辰：现场会议所在：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室召集东谈主：公司董事会会议议程如下：一、文告会议初始二、文告出席现场会议的股东东谈主数、代表股份数三、先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员及宾客四、审议会议议案投票股东序号议案称呼类型 A 股股东非累积投票议案文投控股股份有限公司对于计提金钱减值准备、预测欠债及确认公允价值变动损益的议案文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料文投控股股份有限公司对于公司董事 2024 年度薪酬有计算的议案文投控股股份有限公司对于公司监事 2024 年度薪酬有计算的议案文投控股股份有限公司对于改进公司《章程》及利润分拨政策联系条件的议案五、公司董事、监事、高等管制东谈主员回答股东发问六、通过现场会议表决办法并保举计票、监票东谈主员，现场投票表决七、休会八、文告现场及聚集投票落幕九、宣读股东大会决议十、讼师宣读法律倡导书十一、与会董事、讼师、记录东谈主在会议决议、会议记录上署名十二、文告会议收尾文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案一文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。公司 2023 年度财务报表依然中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）审计。中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2024）第 201002 号带有赓续筹办要紧不确定性段落的无保钟情见的审计呈报，以为公司财务报表依然按照企业司帐准则的规律编制，在统统要紧方面公允反馈了公司 2023 年 12 月 31 日的财务景色及 2023 年度筹办效果。现将公司关联财务决算情况申报如下：一、2023 年主要财务数据（金额单元：元）本期比上年主要司帐数据 2023年 2022年同期增减 2021年 (%) 营业收入 609,288,056.39 799,726,395.68 -23.81 776,093,582.01 扣除与主营业务 609,213,224.59 799,248,992.19 -23.78 775,766,330.15 无关的业务收入和不具备生意实质的收入后的营业收入包摄于上市公司 -1,647,324,492.98 -1,270,625,196.65 不适用 -718,013,713.74 股东的净利润包摄于上市公司 -1,549,478,065.97 -1,312,013,318.01 不适用 -578,857,597.10 股东的扣除非经常性损益的净利润筹办行为产生的 111,209,366.42 74,112,373.77 50.06 128,806,499.35 现款流量净额本期末比上减（%）包摄于上市公司 -1,037,480,984.01 838,182,722.87 -223.78 2,139,162,938.44 股东的净金钱总金钱 3,005,499,537.01 5,049,009,216.88 -40.47 7,218,958,535.00 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料呈报期末公司前三年主要司帐数据和财务主见的诠释如下：公司最近三个司帐年度（2021 年至 2023 年），包摄于上市公司股东的净利润分别为-7.18 亿元、-12.71 亿元和-16.47 亿元，连年受外部客不雅身分影响，影视行业濒临较大风险，对公司影城和影视业务影响较大，游戏业务受居品质命周期影响，收入也有所下滑。2023 年公司优化布局，猬缩低效业务板块，竭力降本增效，筹办性亏蚀有所减少。但行业全体趋势下行，公司承受了较大的金钱减值损成仇公允价值变动损失。此外，公司竭力镌汰债务范围及融资成本，但受历史存续债务较高影响，导致财务用度虽有下落，但金额依然较大。晴朗等原因，对旗下文化文娱经纪业务进行了关停；公司部分影视花样受阛阓、演员等身分影响刊行效果不达预期或无法鞭策，影视业务赓续下滑。此外，2023 年由于攻城系列游戏活水下落，储备游戏开发程度不足预期，故游戏板块商誉存在减值迹象。概括探究上述身分影响，2023 年公司对耀莱影城以及游戏板块计提商誉减值损失 8.87 亿元，对公司净利润影响较大。公司存续的影视花样受失德艺东谈主影响，刊行濒临较大风险，诚然进行后期剪辑、补拍等处事，但仍存在要紧不确定性，故计提了存货跌价准备 1.64 亿元。公司由于连年来筹办出现大额亏蚀，资金垂危，部分花样过时支付或无法按期偿付，产生爽约金、滞纳金等，笔据未决诉讼的最新进展情况及预测爽约补偿情况，计提了预测欠债约 0.91 亿元。金牛湖花样因开发程度平缓，未按契约商定如期好意思满，公司承担支付爽约金等用度的实验义务风险显赫训诲，笔据赔付的可能性计提预测欠债 2 亿元。受上述身分的叠加影响，导致公司呈报期亏蚀 16.47 亿元。松手 2023 年末，公司包摄于上市公司股东的净金钱为-10.37 亿元，较 2022 年末下落 223.78%，总金钱为 30.05 亿元，较 2022 年末下落 40.47%。松手 2023 年末，公司总股本为 185,485.35 万股，与上期比拟莫得变化。二、利润表主要花样情况（金额单元：万元）审视花样 2023 年度 2022 年度增减% 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料税金及附加 1,294.55 1,673.29 -22.63 研发用度 5,908.03 6,871.05 -14.02 其他收益 1,212.26 2,146.27 -43.52 投资收益 933.32 2,054.24 -54.57 信用减值损失 -810.73 -29,818.55 不适用金钱减值损失 -118,395.09 -49,785.35 不适用金钱惩办收益 6,182.36 1,148.02 438.52 营业外收入 1,695.26 1,574.96 7.64 营业外支拨 28,977.58 1,478.23 1860.29 所得税用度 31.99 -352.91 不适用司“文化+”联系业务收入有所下落；影视板块业务减轻，部分影视花样未如期刊行，收入下落；游戏板块攻城系列活水下落，收入较去年小幅下落；在电影市场回暖的带动下，电影放映业务收入较去年增幅较长，概括各板块收入情况，本年度收入较去年同期下落；成本限定，成本在原有基础上进一步下落；本期销售用度有所上涨。本借债，今年度通过自有资金和低成本资金进行债务置换，融资成本镌汰，故财务用度有所下落。三、金钱主要花样情况（金额单元：万元）注花样占比% 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日增减% 释文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料货币资金 3.28 9,856.75 14,050.03 -29.85 来回性金融金钱 0.03 104.00 104.00 0.00 其他应收款 3.71 11,135.44 13,395.36 -16.87 一年内到期的非流动金钱其他流动金钱 0.52 1,566.07 1,503.43 4.17 耐久股权投资 0.00 0.00 1,397.68 -100.00 固定金钱 1.56 4,687.41 7,718.32 -39.27 在建工程 0.17 498.86 137.19 263.62 无形金钱 26.71 80,289.37 92,148.64 -12.87 耐久待摊用度 2.78 8,365.06 17,939.83 -53.37 递延所得税金钱 0.90 2,715.92 2,656.23 2.25 总金钱 100.00 300,549.95 504,900.92 -40.47 松手 2023 年 12 月 31 日，公司总金钱 300,549.95 万元，较期初减少 40.47%，其中主要金钱要紧变化如下：应收账款转回坏账损失 1.03 亿元，故应收账款期末数据增多；影视花样投资预支款项，存续的部分影视花样已结算结转至成本，同期对于部分存在减值风险的影视花样计提了减值，故预支账款期末数据减少；刊行存在不确定性，已刊行花样笔据刊行情况预估，预测产生较大亏蚀，花样需要进行裁剪、补拍等措施，概括探究影视花样预期收益及周期，对部分花样计提了存货跌价准备，导致本期存货期末数据减少；文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料款智商弱，通过催收、诉讼等方式都未能实时回款，计提归赵权投资减值准备，导致债权投资期末数据减少；计量且其变动计入其他概括收益金融金钱评估和分析，评估值低于账面价值，根据其公允价值进行诊疗，产生较大公允价值变动，故其他权益器具投资减少；优化，关闭部分低效影城，对应的使用权金钱依然进行惩办，故本期使用权金钱大幅减少；影视花样刊行不足预期、游戏活水下落等原因，对耀莱影城以及游戏板块计提商誉减值损失；河南耀莱影城闭店，对无法抵租的债权计提减值，导致其他非流动金钱期末数据大幅减少。四、负借主要花样情况（金额单元：万元）审视花样占比% 2023 年 12 月 31 日增减% 日短期借债 0.00 0.00 6,811.75 -100.00 应付账款 3.21 13,313.35 14,071.27 -5.39 应付职工薪酬 0.50 2,057.33 3,485.41 -40.97 应交税费 3.03 12,575.85 12,409.04 1.34 其他应付款 59.74 248,154.62 196,988.43 25.97 合同欠债 7.34 30,489.90 45,619.73 -33.17 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 0.05 225.17 748.84 -69.93 耐久借债 1.81 7,512.34 7,212.10 4.16 递延收益 0.94 3,921.62 3,019.99 29.86 递延所得税欠债 0.58 2,405.99 2,324.41 3.51 总欠债 100.00 415,357.81 425,582.85 -2.40 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料松手 2023 年 12 月 31 日，公司总欠债余额为东谈主民币 415,357.81 万元，较期初下落 2.40%，其中主要欠债要紧变化如下：减少，重分类至一年内到期的非流动欠债随之减少，故一年内到期的非流动欠债有所减少；按期偿付，产生爽约金、滞纳金等，笔据未决诉讼的最新进展情况及预测爽约赔偿情况，计提了预测欠债。金牛湖花样因开发程度平缓，未按契约商定如期好意思满，预测公司畴昔将承担支付爽约金等用度风险显赫训诲，基于严慎性原则，对该计提事项计提了预测可能会败诉导致的欠债，导致预测欠债大幅增多；优化，关闭部分低效影城，对应的使用权金钱依然进行惩办，故本期租借欠债金额减少。五、公司现款流情况（金额单元：万元）审视花样 2023 年度 2022 年度增减% 筹办行为现款流入小计 65,367.81 101,268.73 -35.45 筹办行为现款流出小计 54,246.88 93,857.49 -42.20 投资行为现款流入小计 1,919.86 98,936.94 -98.06 投资行为现款流出小计 71.45 342.53 -79.14 筹资行为现款流入小计 65,145.80 104,824.00 -37.85 筹资行为现款流出小计 82,885.42 206,811.18 -59.92 有用限定了成本用度支拨，筹办性现款流出减少；收回相信计算收益分拨款 9.54 亿元，今年未进行大额投资惩办，故投资行为产生的现款流量净额有较大变动。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料为镌汰债务范围，反璧了部分高成本借债，导致去年同期筹资行为现款流出较大，今年度到期偿还债务范围和财务用度均较去年镌汰，筹资行为现款流出减少。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案二文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2023年度董事会工作呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。和国证券法》《上海证券来回所股票上市执法》等法律、法则和《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事执法》的规律和要求，用功守法履行联系职责。现就公司董事会 2023 年度处事情况呈报如下：一、董事会日常处事情况呈报期内，公司董事会笔据《中华东谈主民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极鞭策董事会各项决议实施，实时估量和决策公司要紧事项，确保董事会范例运作和求实高效。（一）呈报期内召开的董事会关联情况融资、审计机构聘任、紧要东谈主事任免等议案，充分施展了董事会的科学决策作用。具体情况如下：会议届次召开日历会议决议审议通过《文投控股股份有限公司对于提名董事候选东谈主的十届董事会第十 2023 年 3 议案》《文投控股股份有限公司对于召开 2023 年第一次临三次会议月8日时股东大会的议案》审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《文投控股股份有限公司 2022 年度总司理处事呈报》《文投控股股份有限公司 2022 年度董事会处事呈报》《文投控股股份有限公司孤立董事 2022 年度述职呈报》《文投控股股份有限公司对于 2022 年度计提金钱减值准备的议十届董事会第十 2023 年 4 案》《文投控股股份有限公司对于司帐政策变更的议案》四次会议月 27 日《文投控股股份有限公司 2022 年年度呈报正文及撮要》《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分拨有计算》《文投控股股份有限公司对于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《文投控股股份有限公司对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》《文投控股股份有限公司 2022 年度里面文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料限定自我评价呈报》《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任呈报》《文投控股股份有限公司 2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项呈报》《文投控股股份有限公司对于 2023 年度债务融资计算的议案》《文投控股股份有限公司对于 2023 年度使用闲置资金购买答理居品的议案》《文投控股股份有限公司对于 2023 年度向关联方苦求借款暨关联来回的议案》《文投控股股份有限公司对于 2023 年度接受关联方担保暨关联来回的议案》《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度呈报》十届董事会第十 2023 年 5 审议通过《文投控股股份有限公司对于向控股股东苦求借五次会议月 29 日款暨关联来回的议案》十届董事会第十 2023 年 6 审议通过《文投控股股份有限公司对于召开 2022 年年度股六次会议月9日东大会的议案》审议通过《文投控股股份有限公司对于选举董事长的议案》十届董事会第十 2023 年 6 《文投控股股份有限公司对于提名董事的议案》《文投控七次会议月 16 日股股份有限公司对于聘任副总司理、财务总监的议案》《文投控股股份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》十届董事会第十 2023 年 8 审议通过《文投控股股份有限公司对于为全资子公司苦求八次会议月3日银行贷款延期提供担保的议案》十届董事会第十 2023 年 8 审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年半年度呈报正文九次会议月 29 日及撮要》审议通过《文投控股股份有限公司对于聘任总司理的议案》十届董事会第二 202 年 10 《文投控股股份有限公司对于诊疗董事会挑升委员会成员十次会议月 23 日的议案》审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第三季度呈报》十届董事会第二 202 年 10 《文投控股股份有限公司对于拟向控股股东苦求借债延期十一次会议月 27 日的议案》审议通过《文投控股股份有限公司对于拟变更注册地址的议案》《文投控股股份有限公司对于拟变更筹办范围的议十届董事会第二 202 年 12 案》《文投控股股份有限公司对于调减 2023 年度审计用度十二次会议月 19 日的议案》《文投控股股份有限公司对于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》十届董事会第二 202 年 12 审议通过《文投控股股份有限公司对于开展融资租借业务十三次会议月 25 日暨关联来回的议案》审议通过《文投控股股份有限公司对于拟与东方庞杂签署十届董事会第二 2023 年 12 债务延期补充契约的议案》《文投控股股份有限公司对于十四次会议月 28 日向控股股东苦求借债延期暨关联来回的议案》（二）董事参加董事会和股东大会的情况事会均以通信结合现场方式召开，2 次股东大会均以现场方式召开。公司全体董事严格按照联系法律法则要求履行职责，不存在缺席或者录用出席董事会的情况。具体情况如下：文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料参加股东参加董事会情况大会情况是否董事今年应是否相接孤立亲身以通信出席股东姓名参加董录用出缺席两次未亲董事出席方式参大会的次事会次席次数次数自参加会次数加次数数数议刘武否 11 11 0 0 0 否 1 金青海否 7 7 0 0 0 否 1 沈睿否 11 11 11 0 0 否 1 施煜否 11 11 11 0 0 否 0 蔡敏否 12 12 12 0 0 否 1 高海涛否 12 12 0 0 0 否 1 杨步亭是 12 12 12 0 0 否 1 安景文是 12 12 12 0 0 否 1 崔松鹤是 12 12 12 0 0 否 1 王森否 4 4 0 0 0 否 1 马书春否 0 0 0 0 0 否 0 张荔华否 0 0 0 0 0 否 0 二、董事会下设专科委员会处事情况公司董事会下联想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦查委员会，各挑升委员会针对公司筹办发展计谋、里面限定与审计、财务呈报编制、紧要东谈主事任免与薪酬侦查等事项进行了谋划和审议，全体委员会成员在各自专科领域发挥了紧要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了要紧决策质地。（一）审计委员会召开日会议内容紧要倡导和建议其他履行职责情况期审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有司对于 2022 年度计提金钱限公司对于 2022 年度计提资减值准备的议案》《文投控产减值准备的议案》《文投股股份有限公司对于司帐控股股份有限公司对于司帐政策变更的议案》《文投控政策变更的议案》《文投控股股份有限公司 2022 年年股股份有限公司 2022 年年度度呈报正文及撮要》《文投呈报正文及撮要》《文投控控股股份有限公司 2022 年股股份有限公司 2022 年度利无月 27 日度利润分拨有计算》《文投控润分拨有计算》《文投控股股股股份有限公司对于续聘份有限公司对于续聘 2023 年议案》《文投控股股份有限投控股股份有限公司对于续公司对于续聘 2023 年度内聘 2023 年度里面限定审计机部限定审计机构的议案》构的议案》《文投控股股份《文投控股股份有限公司有限公司 2022 年度里面限定文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料价呈报》《文投控股股份有股份有限公司 2022 年度召募限公司 2022 年度召募资金资金存放与骨子使用情况的存放与骨子使用情况的专专项呈报》《文投控股股份项呈报》《文投控股股份有有限公司对于 2023 年度向关限公司对于 2023 年度向关联方苦求借债暨关联来回的联方苦求借债暨关联来回议案》《文投控股股份有限的议案》《文投控股股份有公司对于 2023 年度接受关联限公司对于 2023 年度接受方担保暨关联来回的议案》关联方担保暨关联来回的《文投控股股份有限公司议案》《文投控股股份有限 2023 年第一季度呈报》公司 2023 年第一季度报告》审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有司对于向控股股东苦求借限公司对于向控股股东苦求无月 29 日款暨关联来回的议案》借债暨关联来回的议案》审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有无月3日银行贷款延期提供担保的请银行贷款延期提供担保的议案》议案》审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有司 2023 年半年度呈报正文限公司 2023 年半年度呈报正无月 29 日及撮要》文及撮要》日员会成员的议案》委员会成员的议案》日用度的议案》计用度的议案》日暨关联来回的议案》务暨关联来回的议案》日款延期暨关联来回的议案》延期暨关联来回的议案》（二）提名委员会召开日会议内容紧要倡导和建议其他履行职责情况期日议案》的议案》无月 16 日司对于提名董事的议案》限公司对于提名董事的议文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料《文投控股股份有限公司案》《文投控股股份有限公对于聘任副总司理、财务总司对于聘任副总司理、财务监的议案》《文投控股股份总监的议案》《文投控股股有限公司对于聘任董事会份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》秘书的议案》审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有司对于提名董事候选东谈主的限公司对于提名董事候选东谈主无月8日议案》的议案》（三）薪酬与侦查委员会召开日会议内容紧要倡导和建议其他履行职责情况期审议《文投控股股份有限公审议通过《文投控股股份有无月3日有限公司薪酬管制轨制（试股份有限公司薪酬管制轨制行）>的议案》（试行）>的议案》三、孤立董事履职情况诚实、用功地履行职责，严格顺从孤立性要求，积极出席联系会议，谨慎审议董事会的各项议案，在触及公司要紧事项方面充分抒发倡导，充分施展了孤立董事作用，为董事会的科学决策提供了有用保障。具体情况详见《孤立董事 2023 年度述职呈报》。四、里面限定诱骗情况积极开展内控体系诱骗、里面审计、里面限定自评等处事。2023 年，公司里面审计部门对公司里面限定处事进行了搜检，对所发现的问题提议了整改措施，并监督实施。公司董事会对公司松手 2023 年 12 月 31 日的里面限定的有用性进行了评价，并出具了里面限定评价呈报。松手 2023 年底，公司不存在为控股股东、骨子限定东谈主过火关联方提供担保，不存在控股股东、骨子限定东谈主过火关联方非经营性占用公司资金的情形。五、范例运作情况立董事处事轨制》《信息表示管制办法》等轨制，照章依规开展范例运作。公司结合联系法律法则的最新要乞降公司筹办发展需要，对包括公司《章程》《信息表示管制轨制》等在内的基本管制轨制进行了系统改进，促进公司法东谈主治理和内文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料控体系愈加健全、范例。另一方面，公司进一步强化对环境、社会和公司治理等方面的估量和探索，注重公司业务与社会责任的有机结合，发布了首份 ESG 呈报，为实现科学绿色发展迈出紧要一步。六、畴昔筹办计算公司已于 2024 年 2 月 26 日稳健启动重整及预重整法度。畴昔，公司董事会将积极估量、制定联系长效措施，切实训诲公司盈利智商和赓续筹办智商，难得公司和投资者利益。一是制定切实可行的发展计谋，竭力改善公司基本面，在专注于做优做强主业的同期，积极拓展新的利润空间；二是不休强化企业里面管制，细化成本限定，加大降本增效劳度，进一步训诲公司中枢业务及金钱的盈利智商，三是加强公司风险限定，进一步完善法东谈主治理结构、里面限定体系与风险注意机制，在轨制层面保障公司范例运作，镌汰公司筹办风险，保障并增强公司赓续经营智商，促进公司长久、健康发展。四是积极配正当院及重整管制东谈主鞭策重整工作，在均衡保护各方正当权益的前提下，积极与各方共同论证、探讨重整有计算，积极争取关联方面的维持，促进重整处事告成实施，最大限定保障公司及全体债权东谈主和股东的利益。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案三文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受监事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2023年度监事会工作呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。准则》《上海证券来回所股票上市执法》《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1 号--范例运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会议事执法》及关联法律法则的要求，谨慎履行公司监督职责，介意在督促公司范例运作、强化财务核查、范例债权债务管制及加强职能诱骗等方面开展工作。在各项处事开展中，公司监事会竭力做到筹算、有搜检、有要点，不休提高监督实效，充分施展监督作用，难得公司和全体股东，尤其是中小股东的正当权益。现将公司 2023 年度监事会处事情况申报如下：一、监事会处事情况（一）召开监事会情况更、利润分拨、计提金钱减值等 16 项议题。针对每项议题，公司监事会谨慎履行监督审查义务，并针对要点事项提议了审核倡导。2023 年度，公司上述 16 项议题均由监事会审议通过。（二）年度履职情况呈报期内，公司监事会谨慎履行法律赋予的联系职责，积极参加公司股东大会，列席董事会会议，实时了解和掌执公司的筹办决策、投资有计算、财务景色和分娩筹办情况；对公司要紧计谋性筹办决策、里面自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、总司理和其他高等管制东谈主员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、顺从法律法则的情况进行了监督。二、监事会东谈主员机构情况文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料名为职工监事，监事会东谈主员组成妥贴法律、法则的要求。呈报期内，2 名职工监事辞职，公司职工大会补选 2 名职工监事。松手 2023 年末，公司监事会成员 5 东谈主，其中包括两名股东监事和三名职工监事。三、监事会孤立倡导（一）监事会对公司照章运作情况的倡导呈报期内，监事会对公司照章筹办等情况进行了搜检和监督，监事会以为：公司董事会对股东大会的决议进行了有用执行，诚实履行了诚信、用功义务，工作谨慎负责，决策科学合理。公司董事、总司理过火他高等管制东谈主员在执行公司职务过程中用功尽责，莫得违犯法律法则和《公司章程》的情况发生，莫得毁伤公司利益和股东权益的步履。（二）监事会对搜检公司财务情况的倡导呈报期内，笔据关联规律，公司监事会以依期搜检和不依期抽查的方式对公司财务景色进行搜检，谨慎审阅了公司 2022 年及 2023 年度联系财务呈报，监事会以为：公司联系部门好像高效组织各期财务呈报编制处事，公司董事会和管制层好像对公司财务呈报、里面限定呈报进行审慎核查，未发现存违犯联系法律、法则及联系轨制的步履。公司遴聘的司帐师事务所对公司财务呈报出具的审计报告好像客不雅、公允地反馈公司财务景色和筹办效果。（三）监事会对公司关联来回情况的倡导呈报期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的来回契约、决策法度和关联来回的执行情况，以为公司与关联方之间关联来回的决策法度妥贴《公司章程》《公司关联来回执法》及联系法律、法则的规律；关联来回谨守阛阓公允的原则，来回订价自制合理，未发现存毁伤公司和其他股东利益的步履。（四）监事会对年度利润分拨有计算的倡导呈报期内，公司监事会对公司2022年度利润分拨有计算进行了审核，以为本次利润分拨充分探究了公司现阶段的盈利水平、现款流景色、筹办发展需要及资金需求等身分，有益于公司健康、赓续、踏实的发展。（五）监事会对关联方资金占用的倡导呈报期内，公司监事会经审核以为：公司控股股东过火他关联方不存在非经文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料营性占用公司资金情况。本届监事会将连接严格按照《公司法》《公司章程》和国度关联法则政策的规律，诚实履行我方的职责，进一步促进公司的范例运作。（六）监事会对里面限定评价呈报的倡导监事会对公司董事会编制的《2022年度里面限定自我评价呈报》进行谨慎审阅，以为：公司结合自己的筹办特质和风险身分，建立的现行里面限定轨制是健全、合理和有用的，在统统要紧方面，不存在由于里面限定轨制失控而使本公司财产受到要紧损失或对财务报表产生要紧影响并令其失果然情况。公司董事会《2022年度里面限定自我评价呈报》全面客不雅地反馈了公司里面限定的真正情况和骨子限定效果。四、监事会2024年处事筹办路，用功尽责，确保公司董事会及筹办管制层的照章筹办，塌实做好各项处事，以促进公司范例健康发展。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案四文投控股股份有限公司孤立董事 2023 年度述职呈报（杨步亭）诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司孤立董事2023年度述职呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。一、孤立董事的基本情况（一）个东谈主履历及兼职情况本东谈主杨步亭，男，79 岁，高等工程师，曾任中国电影科研所长处、中国电影刊行放映协会会长、国度广电总局电影事迹管制局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影国际彭胀公司董事长。本东谈主于 2022 年 10 月起担任公司十届董事会孤立董事，现在兼任公司董事会提名委员会召集东谈主、计谋委员会成员。本东谈主未在其他境内上市公司担任孤立董事，任职情况妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第八条的联系规律。（二）孤立性诠释本东谈主动作公司孤立董事，未在公司担任除孤立董事之外的其他任何职务，本东谈主及嫡系支属、主要社会关系东谈主员均未在公司或公司附庸企业任职，亦不存在为公司过火控股股东、骨子限定东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、商榷等服务的情形，本东谈主任职妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第六条文律的孤立性相关要求。二、孤立董事年度履职概况（一）孤立董事出席会议情况董事是否参加股东参加董事会情况姓名孤立大会情况文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料董事今年应是否相接亲身以通信出席股东参加董录用出缺席两次未亲出席方式参大会的次事会次席次数次数自参加会次数加次数数数议杨步亭是 12 12 12 0 0 否 1 呈报期内，本东谈主按时出席会议，谨慎审阅各项议案材料，积极了解公司全体情况及议案配景，结合自己专科学问，孤立、审慎地诳骗表决权，谨慎负责地提出建议。2023 年，本东谈主对公司董事会审议的议案均投奖饰票，莫得投反对票或弃权票的情形。席提名委员会 3 次，对公司提名董事、聘任公司总司理、副总司理、财务总监和董事会秘书等事项谨慎审议并发表倡导，春联系议案均进行了谨慎审议。（二）诳骗孤立董事权益的情况呈报期内，本东谈主对公司日常关联来回、续聘司帐师事务所、聘任总司理、提名董事、为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保、2022 年度对外担保及关联方资金占用情况、计提金钱减值准备、利润分拨、司帐政策变更、里面限定自我评价呈报、使用闲置资金购买答理居品等事项，均进行了谨慎审议，并发表了独立倡导。（三）难得投资者正当权益情况呈报期内，在公司分娩筹办方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务东谈主员交流，关注公司筹办情况，实时识别可能对公司日常筹办产生影响的情况。和投资者权益。在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，事前进行详尽的阅读，并积极查阅联系云尔，谨慎研判各项议案的合规性，审慎客不雅地诳骗表决权，切实难得中小股东的正当权益。（四）上市公司配合孤立董事处事的情况呈报期内，公司在召开董事会联系会议前，实时主动地提供会议材料。材料内容准确详确，对孤立董事开展处事全力维持，充分保障了本东谈主动作公司孤立董事的知情权。公司管制层高度深爱与孤立董事的交流交流，积极履行向董事会及孤立董事申报的职责，匡助孤立董事愈加全面地了解公司筹办情况及要紧事项进文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料展，推动加强孤立董事的率领作用。三、孤立董事年度履职要点关注事项的情况（一）应当表示的关联来回过了《2023 年度向关联方苦求借债暨关联来回》《2023 年度接受关联方担保暨关联来回》的议案。过了《对于向控股股东苦求借债暨关联来回的议案》。过了《对于为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保的议案》。意通过了《对于拟向控股股东苦求借债延期的议案》。意通过了《对于开展融资租借业务暨关联来回的议案》。意通过了《对于向控股股东苦求借债延期暨关联来回的议案》。公司 2023 年度关联来回条件联想合理、客不雅，来回两边谨守了自愿、对等、自制、诚信的原则，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及畴昔财务景色、筹办效果产生要紧不利影响，亦不会因为此类关联来回而对关联东谈主形成依赖。公司董事会审议关联来回事项时关联董事进行了遮蔽表决，审议程序正当合规。（二）表示财务司帐呈报及依期呈报中的财务信息、里面限定评价呈报呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于 2022 年度计提金钱减值准备的议案》《对于司帐政策变更的议案》《2022 年年度呈报正文及撮要》《2022 年度利润分拨有计算》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》《2022 年度里面限定自我评价呈报》《2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项呈报》《2023 年第一季度呈报》；于 2023 年 8 月 29 日召开第十届第十九次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年半年度呈报正文及文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料撮要》；于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届第二十一次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年第三季度呈报》。上述呈报准确表示了相应呈报期内的财务数据和紧要事项，向投资者充分揭示了公司筹办情况。本东谈主与其他董事、监事、高等管制东谈主员均对公司依期呈报签署了书面阐述倡导，以为公司对依期呈报的审议及表示法度正当合规，财务数据准确详确，真正地反馈了公司的骨子情况。（三）聘用、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》，并报经公司 2022 年年度股东大会表决通过，决定连接聘用中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货联系业务审计从业履历，具备为上市公司提供审计服务的训导和智商，好像得志公司财务报表及内控审计处事的要求，好像孤立对公司财务景色、筹办效果进行审计。上述审议法度妥贴法律法则和《公司章程》的联系规律，不存在毁伤公司及股东特殊是中小股东权益的情形。（四）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主呈报期内，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于聘任副总司理、财务总监的议案》，以为曹蕾娜女士具备履行职业的财务专科学问，具有良好的职业谈德，其任职履历妥贴《公司法》《上海证券来回所股票上市执法》等关联法律法则和范例性文献的规律。（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等管制东谈主员呈报期内，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第十届第十三次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于提名董事候选东谈主的议案》；于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于选举董事长的议案》《对于提名董事的议案》《对于聘任董事会秘书的议案》。呈报期内，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届第二十次董事会，本东谈主审文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议并同意通过了《对于聘任总司理的议案》《对于诊疗董事会挑升委员会成员的议案》。上述经过妥贴《上海证券来回所股票上市执法》《公司法》和《公司章程》等法律法则的要求。四、总体评价和建议呈报期内，本东谈主动作公司孤立董事，严格按照《公司法》《上市公司孤立董事管制办法》等法律法则及《公司章程》等规律联系法律的规律和要求，诚实、用功、尽责地履行孤立董事职责，充分施展孤立作用。履职期间，本东谈主积极参与公司各项会议，谨慎审阅公司报送的联系材料，主动了解公司筹办情况、治理情况与财务景色，参与公司要紧决策，同董事会、监事会、管制层之间形成有用沟通，推动公司治理结构优化，难得公司利益与投资者的正当权益。决难得公司利益和全体股东正当权益。特此呈报请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料文投控股股份有限公司孤立董事 2023 年度述职呈报（安景文）诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司孤立董事2023年度述职呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。一、孤立董事的基本情况（一）个东谈主履历及兼职情况本东谈主安景文，男，69 岁，曾任中国矿业大学（北京）管制学院院长，辽宁红阳动力投资股份有限公司孤立董事，平顶山天安煤业股份有限公司孤立董事。现任中国矿业大学（北京）管制学院教诲、博导，宇宙质地保证与质地管制圭臬化委员会委员，中国质地协会学术委员，中国煤炭工业协会质地分会副理事长，国度连结伙源控股有限公司非执行董事, 河北先河环保科技股份有限公司孤立董事。本东谈主于 2021 年 12 月起担任公司十届董事会孤立董事，现在兼任公司薪酬与侦查委员会召集东谈主、提名委员会成员、审计委员会成员。本东谈主在境内上市公司担任孤立董事未卓绝三家，任职情况妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第八条的联系规律。（二）孤立性诠释本东谈主动作公司孤立董事，未在公司担任除孤立董事之外的其他任何职务，本东谈主及嫡系支属、主要社会关系东谈主员均未在公司或公司附庸企业任职，亦不存在为公司过火控股股东、骨子限定东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、商榷等服务的情形，本东谈主任职妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第六条文律的孤立性相关要求。二、孤立董事年度履职概况（一）孤立董事出席会议情况文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料参加股东参加董事会情况大会情况是否董事今年应是否相接孤立亲身以通信出席股东姓名参加董录用出缺席两次未亲董事出席方式参大会的次事会次席次数次数自参加会次数加次数数数议安景文是 12 12 12 0 0 否 1 呈报期内，本东谈主按时出席会议，谨慎审阅各项议案材料，积极了解公司全体情况及议案配景，结合自己专科学问，孤立、审慎地诳骗表决权，谨慎负责地提出建议。2023 年，本东谈主对公司董事会审议的议案均投奖饰票，莫得投反对票或弃权票的情形。对改进《文投控股股份有限公司薪酬管制轨制（试行）》事项谨慎审议并发表意见，春联系议案均进行了谨慎审议。事，聘任公司总司理、副总司理、财务总监和董事会秘书等事项谨慎审议并发表倡导，春联系议案均进行了谨慎审议。提金钱减值准备、司帐政策变更、2022 年年度呈报正文及撮要、2022 年度利润分拨有计算、续聘 2023 年度财务审计机构、续聘 2023 年度里面限定审计机构、2022 年度里面限定自我评价呈报、2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项报告、向控股股东苦求借债暨关联来回、2023 年度接受关联方担保暨关联来回、度呈报、诊疗董事会挑升委员会成员、调减 2023 年度审计用度、开展融资租借业务暨关联来回、向控股股东苦求借债延期暨关联来回等事项谨慎审议并发表意见，春联系议案均进行了谨慎审议。（二）诳骗孤立董事权益的情况呈报期内，本东谈主对公司关联来回、续聘司帐师事务所、聘任总司理、提名董事、为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保、2023 年度对外担保及关联方资金占用情况、计提金钱减值准备、利润分拨、司帐政策变更、里面限定自我评价呈报、使用闲置资金购买答理居品等事项进行了谨慎审议，并发表了孤立倡导。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料（三）与审计机构交流情况呈报期内，本东谈主与公司里面审计机构及司帐师事务所进行积极交流，与司帐师事务所就公司财务、业务景色进行有用地探讨和交流，谨慎核查公司事迹预报和各期依期呈报数据。（四）难得投资者正当权益情况呈报期内，在公司分娩筹办方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务东谈主员交流，关注公司筹办情况，实时识别可能对公司日常筹办产生影响的情况。和投资者权益。在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，事前进行详尽的阅读，并积极查阅联系云尔，谨慎研判各项议案的合规性，审慎客不雅地诳骗表决权，切实难得中小股东的正当权益。（五）上市公司配合孤立董事处事的情况呈报期内，公司在召开董事会联系会议前，实时主动地提供会议材料。材料内容准确详确，对孤立董事开展处事全力维持，充分保障了本东谈主动作公司孤立董事的知情权。公司管制层高度深爱与孤立董事的交流交流，积极履行向董事会及孤立董事申报的职责，匡助孤立董事愈加全面地了解公司筹办情况及要紧事项进展，推动加强孤立董事的率领作用。三、孤立董事年度履职要点关注事项的情况（一）应当表示的关联来回过了《2023 年度向关联方苦求借债暨关联来回》《2023 年度接受关联方担保暨关联来回》的议案。过了《对于向控股股东苦求借债暨关联来回的议案》。过了《对于为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保的议案》。意通过了《对于拟向控股股东苦求借债延期的议案》。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料意通过了《对于开展融资租借业务暨关联来回的议案》。意通过了《对于向控股股东苦求借债延期暨关联来回的议案》。公司 2023 年度关联来回条件联想合理、客不雅，来回两边谨守了自愿、对等、自制、诚信的原则，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及畴昔财务景色、筹办效果产生要紧不利影响，亦不会因为此类关联来回而对关联东谈主形成依赖。公司董事会审议关联来回事项时关联董事进行了遮蔽表决，审议程序正当合规。（二）表示财务司帐呈报及依期呈报中的财务信息、里面限定评价呈报呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于 2022 年度计提金钱减值准备的议案》《对于司帐政策变更的议案》《2022 年年度呈报正文及撮要》《2022 年度利润分拨有计算》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》《2022 年度里面限定自我评价呈报》《2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项呈报》《2023 年第一季度呈报》；2023 年 8 月 29 日召开了第十届第十九次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年半年度呈报正文及摘要》；2023 年 10 月 27 日召开了第十届第二十一次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年第三季度呈报》。上述呈报准确表示了相应呈报期内的财务数据和紧要事项，向投资者充分揭示了公司筹办情况。本东谈主与其他董事、监事、高等管制东谈主员均对公司依期呈报签署了书面阐述倡导，以为公司对依期呈报的审议及表示法度正当合规，财务数据准确详确，真正地反馈了公司的骨子情况。（三）聘用、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》，并报经公司 2022 年年度股东大会表决通过，决定连接聘用中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货联系业务审计从业履历，具备为上市公司提供审计服务的训导和智商，好像得志公司财务报表及内控审计处事的要求，好像文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料孤立对公司财务景色、筹办效果进行审计。上述审议法度妥贴法律法则和《公司章程》的联系规律，不存在毁伤公司及股东特殊是中小股东权益的情形。（四）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主呈报期内，2023 年 6 月 16 日公司召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于聘任副总司理、财务总监的议案》，以为曹蕾娜女士具备履行职业的财务专科学问，具有良好的职业谈德，其任职履历妥贴《公司法》《上海证券来回所股票上市执法》等关联法律法则和范例性文献的规律。（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等管制东谈主员呈报期内，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第十届第十三次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于提名董事候选东谈主的议案》；于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于选举董事长的议案》《对于提名董事的议案》《对于聘任董事会秘书的议案》。呈报期内，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届第二十次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于聘任总司理的议案》《对于诊疗董事会挑升委员会成员的议案》。上述经过妥贴《上海证券来回所股票上市执法》《公司法》和《公司章程》等法律法则的要求。（六）董事、高等管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权激励计算、职工持股计算，激励对象获授权益、诳骗权益条件建立，董事、高等管制东谈主员在拟分拆所属子公司安排持股计算呈报期内，本东谈主对公司董事、高等管制东谈主员的薪酬情况进行了审核，以为公司董事、高等管制东谈主员的薪酬妥贴公司绩效侦查和联系薪酬轨制的规律，薪酬发放妥贴联系法律、《公司章程》等规章轨制的规律。上述各项议案，本东谈主均就联系事项与公司董事会、管制层进行交流，并基于孤立客不雅判断的原则，发表了明确的孤立倡导。以为呈报期内公司关联薪酬侦查处事，妥贴公司轨制、行业规律以及国度法律法则的要求，有益于公司筹办发展，文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料不存在毁伤公司及股东利益的情形。四、总体评价和建议履行诚实和用功义务，自制对待统统股东，孤立、专科、客不雅的履行职责，充分施展专科孤立作用，积极承担董事会专科委员会各项职责，在公司各项要紧决策过程中，据实发表倡导，不休强化董事会科学决策水平，难得中小股东正当权益。职责，利用我方的专科学问和训导，为公司董事会科学决策提供积极的建议，促使公司连接稳健筹办、范例运作，切实难得公司全体股东的正当权益。特此呈报。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料文投控股股份有限公司孤立董事 2023 年度述职呈报（崔松鹤）诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司孤立董事2023年度述职呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。一、孤立董事的基本情况（一）个东谈主履历及兼职情况本东谈主崔松鹤，男，54 岁，曾任大庆市国度安全局内勤干部，大庆让区朔方期货投资商榷服务有限公司总司理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京朔方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司孤立董事。现任北京德润司帐师事务所（普通合伙）首席参谋人，华油惠博普科技股份有限公司孤立董事，中房置业股份有限公司孤立董事。本东谈主于 2022 年 10 月起担任公司十届董事会孤立董事，现在兼任公司董事会审计委员会召集东谈主、提名委员会成员、薪酬与侦查委员会成员。本东谈主在境内上市公司担任孤立董事未卓绝三家，任职情况妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第八条的联系规律。（二）孤立性诠释本东谈主动作公司孤立董事，未在公司担任除孤立董事之外的其他任何职务，本东谈主及嫡系支属、主要社会关系东谈主员均未在公司或公司附庸企业任职，亦不存在为公司过火控股股东、骨子限定东谈主或者其各自附庸企业提供财务、法律、商榷等服务的情形，本东谈主任职妥贴《上市公司孤立董事管制办法》第六条文律的孤立性相关要求。二、孤立董事年度履职概况（一）孤立董事出席会议情况是否参加股东董事参加董事会情况孤立大会情况姓名董事今年应亲身以通信录用出缺席是否相接出席股东文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料参加董出席方式参席次数次数两次未亲大会的次事会次次数加次数自参加会数数议崔松鹤是 12 12 12 0 0 否 1 呈报期内，本东谈主按时出席会议，谨慎审阅各项议案材料，积极了解公司全体情况及议案配景，并结合自己专科学问，孤立、审慎地诳骗表决权，谨慎负责地提议建议。2023 年，本东谈主对公司董事会审议的议案均投奖饰票，莫得投反对票或弃权票的情形。年度计提金钱减值准备、司帐政策变更、2022 年年度呈报正文及撮要、2022 年度利润分拨有计算、续聘 2023 年度财务审计机构、续聘 2023 年度里面限定审计机构、2022 年度里面限定自我评价呈报、2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项呈报、向控股股东苦求借债暨关联来回、2023 年度接受关联方担保暨关联来回、2023 年第一季度呈报、为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保、2023 年半年度呈报、诊疗董事会挑升委员会成员、调减 2023 年度审计用度、开展融资租借业务暨关联来回、向控股股东苦求借债延期暨关联来回等事项谨慎审议并发表了孤立倡导。次，对公司提名董事、聘任公司总司理、副总司理、财务总监和董事会秘书等事项谨慎审议并发表倡导。发表倡导，春联系议案均进行了谨慎审议。（二）诳骗孤立董事权益的情况呈报期内，对公司日常关联来回、续聘司帐师事务所、聘任总司理、提名董事、为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保、2023 年度对外担保及关联方资金占用情况、计提金钱减值准备、利润分拨、司帐政策变更、里面限定自我评价呈报、使用闲置资金购买答理居品等事项，本均进行了谨慎审议，并发表了孤立倡导。（三）与审计机构交流情况文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料呈报期内，本东谈主与公司里面审计部门及年度审计司帐师事务所进行积极沟通，与司帐师事务所就公司财务、业务景色进行有用地探讨和交流，对公司各期依期呈报财务数据、业务筹办情况等进行交流阐述。呈报期内，在公司分娩筹办方面，主动了解投资者关注问题，积极与公司业务东谈主员交流，关注公司筹办情况，实时识别可能对公司日常筹办产生影响的情况。和投资者权益。在公司治理方面，对于公司提请上会的各项议案，事前进行详尽的阅读，并积极查阅联系云尔，谨慎研判各项议案的合规性，审慎客不雅地诳骗表决权，切实难得中小股东的正当权益。（四）上市公司配合孤立董事处事的情况呈报期内，公司在召开董事会联系会议前，实时主动地提供会议材料。材料内容准确详确，对孤立董事开展处事全力维持，充分保障了本东谈主动作公司孤立董事的知情权。公司管制层高度深爱与孤立董事的交流交流，积极履行向董事会及孤立董事申报的职责，匡助孤立董事愈加全面地了解公司筹办情况及要紧事项进展，推动加强孤立董事的率领作用。三、孤立董事年度履职要点关注事项的情况（一）应当表示的关联来回过了《2023 年度向关联方苦求借债暨关联来回》《2023 年度接受关联方担保暨关联来回》的议案。过了《对于向控股股东苦求借债暨关联来回的议案》。过了《对于为全资子公司苦求银行贷款延期提供担保的议案》。意通过了《对于拟向控股股东苦求借债延期的议案》。意通过了《对于开展融资租借业务暨关联来回的议案》。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料意通过了《对于向控股股东苦求借债延期暨关联来回的议案》。公司 2023 年度关联来回条件联想合理、客不雅，来回两边谨守了自愿、对等、自制、诚信的原则，不存在毁伤公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及畴昔财务景色、筹办效果产生要紧不利影响，亦不会因为此类关联来回而对关联东谈主形成依赖。公司董事会审议关联来回事项时关联董事进行了遮蔽表决，审议程序正当合规。（二）表示财务司帐呈报及依期呈报中的财务信息、里面限定评价呈报呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于 2022 年度计提金钱减值准备的议案》《对于司帐政策变更的议案》《2022 年年度呈报正文及撮要》《2022 年度利润分拨有计算》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》《2022 年度里面限定自我评价呈报》《2022 年度召募资金存放与骨子使用情况的专项呈报》《2023 年第一季度呈报》；于 2023 年 8 月 29 日召开了第十届第十九次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年半年度呈报正文及撮要》；于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届第二十一次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《2023 年第三季度呈报》。上述呈报准确表示了相应呈报期内的财务数据和紧要事项，向投资者充分揭示了公司筹办情况。本东谈主与其他董事、监事、高等管制东谈主员均对公司依期呈报签署了书面阐述倡导，以为公司对依期呈报的审议及表示法度正当合规，财务数据准确详确，真正地反馈了公司的骨子情况。（三）聘用、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所呈报期内，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第十届第十四次董事会，本东谈主审议并同意通过了公司《对于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《对于续聘 2023 年度里面限定审计机构的议案》，并报经公司 2022 年年度股东大会表决通过，决定连接聘用中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。经审核，该所具备证券期货联系业务审计从业履历，具备为上市公司提供审计服务的训导和智商，好像得志公司财务报表及内控审计处事的要求，好像孤立对公司财务景色、筹办效果进行审计。上述审议法度妥贴法律法则和《公司章程》的联系规律，不存在毁伤公司及文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料股东特殊是中小股东权益的情形。（四）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主呈报期内，2023 年 6 月 16 日公司召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于聘任副总司理、财务总监的议案》，以为曹蕾娜女士具备履行职业的财务专科学问，具有良好的职业谈德，其任职履历妥贴《公司法》《上海证券来回所股票上市执法》等关联法律法则和范例性文献的规律。（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等管制东谈主员呈报期内，公司于 2023 年 3 月 8 日召开第十届第十三次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于提名董事候选东谈主的议案》。公司于 2023 年 6 月 16 日召开第十届第十七次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于选举董事长的议案》《对于提名董事的议案》《对于聘任董事会秘书的议案》。呈报期内，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届第二十次董事会，本东谈主审议并同意通过了《对于聘任总司理的议案》《对于诊疗董事会挑升委员会成员的议案》。上述经过妥贴《上海证券来回所股票上市执法》《公司法》和《公司章程》等法律法则的要求。（六）董事、高等管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权激励计算、职工持股计算，激励对象获授权益、诳骗权益条件建立，董事、高等管制东谈主员在拟分拆所属子公司安排持股计算呈报期内，本东谈主对公司董事、高等管制东谈主员的薪酬情况进行了审核，以为公司董事、高等管制东谈主员的薪酬妥贴公司绩效侦查和联系薪酬轨制的规律，薪酬发放妥贴联系法律、《公司章程》等规章轨制的规律。上述各项议案，本东谈主均就联系事项与公司董事会、管制层进行交流，并基于孤立客不雅判断的原则，发表了明确的孤立倡导。以为呈报期内公司关联薪酬侦查处事，妥贴公司轨制、行业规律以及国度法律法则的要求，有益于公司筹办发展，不存在毁伤公司及股东利益的情形。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料四、总体评价和建议呈报期内，本东谈主动作公司孤立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司孤立董事管制办法》《上海证券来回所股票上市执法》和《公司章程》等关联规律，恪称连累、用功诚信，积极参与公司要紧事项决策，充分发挥孤立董事作用，促进公司决策的科学性和高效性。同期，积极学习《上市公司孤立董事管制办法》等联系法律法则和规章轨制，进一步加深对公司治理、范例运作等方面的领路和领路，注重并提高对公司、投资者特殊是中小股东正当权益的保护，难得公司的全体利益。决策，为公司的发展壮大建言献计，为董事会的科学决策提供参考倡导，切实维护全体股东的正当权益，为公司赓续健康发展做出竭力。本东谈主对公司董事会、管理层以及联系东谈主员在本东谈主履行职责过程中给予的积极有用的配合和维持，在此表示诚心感谢！特此呈报。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案五文投控股股份有限公司对于计提金钱减值准备、预测欠债及阐述公允价值变动损益的议案诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于计提金钱减值准备、预测欠债及阐述公允价值变动损益的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。一、计提金钱减值准备情况（一）计提金钱减值准备的原因为真正反馈公司财务景色和筹办效果，公司笔据《企业司帐准则第8号-金钱减值》《企业司帐准则第22号-金融器具阐述和计量》的规律，对公司松手2023 年末的各类金钱进行了全面清查，并基于严慎性原则，对应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流动金钱、存货、耐久股权投资、固定金钱、无形金钱、商誉、预支账款等金钱进行了减值测试，判断存在可能发生减值迹象，确定了需要计提金钱减值准备的金钱花样。（二）计提金钱减值准备的范围和金额公司及子公司2023年计提信用减值准备、金钱减值准备主要为应收账款、其他应收款、债权投资、其他非流动金钱、存货、耐久股权投资、固定金钱、无形金钱、商誉、预支账款等，具体明细如下：单元：万元金钱花样（亏蚀以“-”号填列） 2023 年计提金钱减值准备金额一、信用减值损失 -810.73 其中：应收账款坏账损失 11,031.12 其他应收款坏账损失 -2,499.93 债权投资减值损失 -2,960.81 文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料金钱花样（亏蚀以“-”号填列） 2023 年计提金钱减值准备金额其他非流动金钱减值损失 -6,381.11 二、金钱减值损失 -118,395.10 其中：存货跌价损失 -16,409.13 耐久股权投资减值损失 -1,324.33 固定金钱减值损失 -1,390.77 无形金钱减值损失 -8,721.46 商誉减值损失 -88,661.15 预支账款坏账损失-影视风投花样 -1,888.26 （三）计提金钱减值准备的具体诠释笔据企业司帐准则联系规律及公司制定的《应收及预支款项的核算与管制》轨制，公司对于以摊余成本计量的金融金钱，按照预期信用损失为基础阐述损失准备。通过探究关联以前事项、面前景色以及对畴昔经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生爽约的风险为权重，筹算合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐述预期信用损失。公司于每个金钱欠债表日，对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。公司部分影视花样由于花样方回款智商弱，通过催收、诉讼等方式都未能及时回款，计提债权投资减值准备2,960.81万元；因部分影院涉诉及闭店，春联系金钱进行减值，计提其他非流动金钱减值损失6,381.11万元，其他应收款坏账损失2,499.93万元；公司转让部分应收债权及部分应收账款回款，转回前期坏账损失11,031.12万元。笔据企业司帐准则及《金钱减值核算与管制》轨制，公司于2023年末对部分出现减值迹象的金钱进行了减值测试。通过评估部分影视花样预期收益及回款周期，公司基于审慎原则计提存货跌价准备16,409.13万元。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料笔据企业司帐准则及《商誉减值测试里面限定轨制》，公司对商誉进行减值测试，要点关注商誉所在金钱组或金钱组组合是否存在减值迹象，并得当探究该减值迹象的影响，依期或实时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。2023 年，公司进一步对低效影院进行关停惩办，对旗下文化文娱经纪业务进行了关停；影视方面，受主要演员艺德问题影响，公司部分影视花样刊行效果不达预期或无法鞭策；游戏方面，攻城系列游戏总收入下落。概括以上原因，公司遴聘了评估机构对商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备88,661.15万元。同期，公司遴聘了评估机构相持有南京金牛湖花样地皮进行了评估。经评估，上述地皮共减值7,450.62万元。此外，公司因部分影院闭店，春联系无形金钱计提减值1,270.84万元。（四）计提金钱减值准备对公司的影响本次计提的信用减值准备、金钱减值准备将减少公司2023年度利润总额映企业财务景色，妥贴《企业司帐准则》和公司财务规章轨制的联系要求。若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、债权投资等金钱减值准备所对应的减值迹象祛除，公司将笔据《企业司帐准则》对上述减值金额转回至当期损益。二、计提预测欠债情况（一）因触及爽约补偿导致的预测欠债因公司南京金牛湖产业园花样开发不足预期，未按契约商定如期好意思满，公司承担支付与地皮开发联系的罚款、爽约金等用度的实验义务风险已显赫训诲，公司笔据赔付的可能性计提预测欠债20,039.60万元。资契约商定，公司快乐担过时交纳出资的爽约金共计5,500.00万元，公司笔据赔付的可能性计提预测欠债。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料（二）因触及诉讼导致的预测欠债因公司部分影视、影院联系业务触及合同纠纷，联系案件依然裁定的，公司基于预测产生赔付的可能性计提预测欠债整个2,610.72万元。（三）计提预测欠债对公司的影响本次计提预计负债 28,150.32 万元，预计减少公司 2023 年度利润总额则，有益于真正、审慎反馈企业财务景色。三、阐述公允价值变动情况（一）阐述公允价值变动的依据的方法公司对以公允价值计量且变动计入其他概括收益的金融金钱，存在可不雅察市场报价的金融器具，以该报价为基础确定其公允价值；有明确转让意向，并已签署不能拔除转让契约收取意向金的金融器具以拟转让价钱确定其公允价值；对于不存在可不雅察阛阓报价的金融器具，公司遴聘了专科的评估机构对该项金钱期末公允价值进行评估确定其公允价值。（二）阐述公允价值变动损益情况经评估，公司期末公允价值变动-22,644.35万元，具体情况如下：单元：万元本期计入其其他概括期初核定期末核定他概括收益收益转入投资单元称呼变动原因的利得或损留存收益净值净值失的金额北京文采创新股权笔据评估报投资合伙企业（有 10,000.00 10,461.60 461.60 告，评估升值限合伙）北京为炉文化传播笔据评估报有限公司告，评估减值涉诉，回收可能性低，按照骨子已回款金宁波三生万物成长额 335.20 万股权投资合伙企业 2,350.00 335.20 -2,014.80 元阐述公允价（有限合伙）值，差额部分阐述公允价值变动文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料回收可能性浙江穿越川行企业管制商榷有限公司产为负已诉讼，一审胜诉，笔据法深圳市中汇影视文律倡导书判断化传播股份有限公 5,000.00 - -5,000.00 回收可能性司低，且公司净金钱为负花样期后已签署转让契约，北京网元圣唐文娱收取转让款，科技有限公司笔据骨子回收现款阐述公允价值变动花样已收取转让意向金并签天津麦锐文化传媒署意向转让协有限公司议。笔据已收取的意向金确定公允价值 Inc. 阐述公司及骨子控制东谈主均为境外主体，现在公星映环球集团有限公司陈迹，追索困难，预测回款可能性较低北京华联电影院线笔据评估呈报有限公司阐述公允价值广州维举信息科技笔据评估呈报有限公司阐述公允价值杭州西钺聚集科技有限公司净金钱为负北京掼娱文化发展笔据评估呈报有限公司阐述公允价值已退市，前期公允价值调减 AIMhigh Global - 700.00 700.00 为 0，23 年回款 700 万，根文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料据回款金额调整公允价值御宅（北京）科技有限公司净金钱为负北京八爪鱼互娱科技有限公司北京基金小镇圣泉笔据评估呈报投资中心（有限合 20,000.00 13,173.52 -6,826.48 阐述公允价值伙）整个 52,002.50 29,358.15 -22,644.35 -400.00 （三）阐述公允价值变动损益对公司的影响本次公允价值变动金额全部计入其他概括收益，减少公司2023年末其他概括收益22,644.35万元，因惩办产生的其他概括收益-400万元，转入留存收益-400 万元，2023年末减少统统者权益22,644.35万元。本次阐述公允价值变动事项符合《企业司帐准则》和公司联系司帐政策规律，妥贴公司金钱骨子情况，好像更加公允地反馈公司金钱景色。四、审议法度公司于2024年4月25日召开十届董事会第二十七次会议和十届监事会第十次会议，分别审议通过了《对于计提金钱减值准备、预测欠债及阐述公允价值变动损益的议案》。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案六文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2023年年度呈报正文及撮要》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。细目参见公司发布的《文投控股股份有限公司2023年年度呈报》。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案七文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司2023年年度里面控制评价呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。笔据《企业里面限定基本范例》过火配套指引的规律和其他里面限定监管要求（以下简称企业里面限定范例体系），结合本公司（以下简称公司）里面限定轨制和评价办法，在里面限定日常监督和专项监督的基础上，咱们对公司2023 年12月31日（里面限定评价呈报基准日）的里面限定有用性进行了评价。一、紧要声明按照企业里面限定范例体系的规律，建立健全和有用实施里面限定，评价其有用性，并确乎表示里面限定评价呈报是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施里面限定进行监督。司理层负责组织指挥企业里面限定的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高等管制东谈主员保证本呈报内容不存在职何作假记载、误导性敷陈或要紧遗漏，并对呈报内容的真正性、准确性和完好意思性承担个别及连带法律责任。公司里面限定的标的是合理保证筹办管制正当合规、金钱安全、财务呈报及联系信息真正完好意思，提高筹办效率和效果，促进实现发展计谋。由于里面限定存在的固有局限性，故仅能为实现上述标的提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致里面限定变得不得当，或对限定政策和法度谨守的程度镌汰，笔据里面限定评价落幕想到畴昔里面限定的有用性具有一定的风险。二、里面限定评价论断 □是 √否 √有用 □无效笔据公司财务呈报里面限定要紧间隙的认定情况，于里面限定评价呈报基准文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料日，不存在财务呈报里面限定要紧间隙，董事会以为，公司已按照企业里面限定范例体系和联系规律的要求在统统要紧方面保持了有用的财务呈报里面限定。 □是 √否笔据公司非财务呈报里面限定要紧间隙认定情况，于里面限定评价呈报基准日，公司未发现非财务呈报里面限定要紧间隙。制有用性评价论断的身分 □适用 √不适用自里面限定评价呈报基准日至里面限定评价呈报讦出日之间未发生影响内部限定有用性评价论断的身分。致 √是 □否部限定评价呈报表示一致 √是 □否三、里面限定评价处事情况（一）里面限定评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单元、业务和事项以及高风险领域。上海都玩聚集科技有限公司、北京文投互娱有限责任公司。主见占比（%）纳入评价范围单元的金钱总额占公司合并财务报表金钱总额之比纳入评价范围单元的营业收入整个占公司合并财务报表营业收入总额之比文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料今年度公司里面限定评价处事围绕里面环境、风险评估、限定行为、信息与交流、里面监督等内控五要素，确定里面限定评价的具体内容。1.里面环境评价包括对公司组织架构、发展计谋、企业文化、社会责任、东谈主力资源等方面里面控制联想与运行有用性进行评价；2.风险评估评价包括对公司在日常筹办管制过程中风险识别、风险分析、应酬策略等联想与运行的有用性进行评价；3.限定行为评价对公司资金行为、财务呈报、全面预算、投资管制、采购业务、销售业务、金钱管制、合同管制、研发管制、子公司管制、子公司特色业务管制等限定措施的联想与运行的有用性进行评价；4.信息交流评价是对公司信息网罗、处理和传递的实时性、反作弊机制的健全性、财务呈报的真正性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施里面限定的有用性等进行认定和评价；5.里面监督评价主若是对里面限定监督机制的有用性进行认定和评价，要点关注里面监督机构是否在内部限定联想和运行中有用施展监督作用。跟业务联系的紧要限定节点、投融资管制风险、行业环境变化及应酬管控风险。理的主要方面，是否存在要紧遗漏 □是 √否 □是 √否无（二）里面限定评价处事依据及里面限定间隙认定圭臬公司依据企业里面限定范例体系及《企业里面审计轨制》《企业里面限定评价管制办法》，组织开展里面限定评价处事。 □是 √否公司董事会笔据企业里面限定范例体系对要紧间隙、紧要间隙和一般间隙的认定要求，结合公司范围、行业特征、风险偏好和风险承受度等身分，别离财务呈报里面限定和非财务呈报里面限定，估量确定了适用于本公司的里面限定间隙具体认定圭臬，并与以昨年度保持一致。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料公司确定的财务呈报里面限定间隙评价的定量圭臬如下：主见称呼要紧间隙定量圭臬紧要间隙定量圭臬一般间隙定量圭臬金钱总额错报≥金钱总额的金钱总额的 1%≦错报错报＜金钱总额的 1% 或利润总额错报≥利润总额的 5% 利润总额的 3%≦错报错报＜利润总额的 3% ＜利润总额的 5% 诠释: 以公司经审计合并财务报表数据为基准公司确定的财务呈报里面限定间隙评价的定性圭臬如下：间隙性质定性圭臬要紧间隙发现公司董事、监事和高等管制东谈主员存在作弊；依然发现并呈报给管制层的要紧里面限定间隙在经过合理的时辰后，并未加以改正；限定环境无效；审计委员会和里面审计机构对里面限定的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部审计发现的要紧错报不是由公司起初发现的；公司更正依然公布的财务报表。紧要间隙未按照公认司帐准则采选和应用相应司帐政策；财务呈报存在要紧错报、漏报；特殊规或特殊来回账务处理未建立相应限定或未实施相应补偿性措施。一般间隙除上述要紧间隙和紧要间隙外的其他间隙，归类为一般间隙。诠释：无公司确定的非财务呈报里面限定间隙评价的定量圭臬如下：主见称呼要紧间隙定量圭臬紧要间隙定量圭臬一般间隙定量圭臬损失金额损失金额＞1000 万元 100 万元＜损失金额≤ 1 万元＜损失金额≤ 诠释：无公司确定的非财务呈报里面限定间隙评价的定性圭臬如下：文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料间隙性质定性圭臬要紧间隙严重违犯国度法律、法则或范例性文献，如出现环境羞辱事故和要紧安全分娩事故；中枢管制东谈主员或中枢技巧东谈主员渊博流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国度主流媒体关注；里面限定评价的落幕特殊是要紧或紧要间隙未得到整改；紧要业务穷乏轨制限定或轨制系统性失效，公司碰到证监会处罚或证券来回所教化。紧要间隙决策法度存在但不够完善；决策法度导致出现过失；违犯企业里面规章，形成损失；中枢管制东谈主员或中枢技巧东谈主员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国度政府部门处罚，但未对公司依期呈报表示酿成负面影响。一般间隙除上述要紧间隙、紧要间隙之外的其他间隙，归类为一般间隙。诠释：无（三）里面限定间隙认定及整改情况呈报期内公司是否存在财务呈报里面限定要紧间隙 □是 √否呈报期内公司是否存在财务呈报里面限定紧要间隙 □是 √否无的财务呈报里面限定要紧间隙 □是 √否的财务呈报里面限定紧要间隙 □是 √否呈报期内公司是否发现非财务呈报里面限定要紧间隙 □是 √否文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料呈报期内公司是否发现非财务呈报里面限定紧要间隙 □是 √否无的非财务呈报里面限定要紧间隙 □是 √否的非财务呈报里面限定紧要间隙 □是 √否四、其他里面限定联系要紧事项诠释 □适用 √不适用 √适用 □不适用呈报期内，公司里面限定体系完好意思有用，将鄙人年度连接完善各项里面限定体系，促进公司应酬行业变化的风险识别智商并连接健康赓续的发展。 □适用 √不适用请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案八文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。国有上市文化企业的社会责任，在北京市委宣传部和北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称北京市文投集团）党委的果断指挥下，坚持正确导向，弘扬和践行社会主义中枢不雅，把履行社会责任融入公司运营，全面施展党建引颈作用，强化管企治企，落实文化责任，深爱职工发展，积极彭胀社会公益、环境保护联系处事，积极寻求为消费者、职工、社会和股东带来效益。一、公司简介文投控股股份有限公司原名松辽汽车股份有限公司。公司于 1993 年 4 月 16 日在辽宁省沈阳市苏家屯区注册成立，1996 年 7 月 1 日初度公开刊行股票并在上海证券来回所上市，证券简称“松辽汽车”，证券代码 600715。2015 年 8 月，公司通过非公开刊行股票并购买金钱完成重组，2016 年 4 月，公司称呼变更为现名，证券简称变更为“文投控股”，证券代码不变。2024 年 1 月 11 日，公司注册地址迁至北京市向阳区。城运营管制、影视投资制作及刊行、游戏研发与运营和“文化+”业务。公司是奥林匹克历史上首家官方文化行为服务扶植商，经办了北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的官方文化行为。公司为国有相对控股上市公司，第一大股东为北京文资控股有限公司（以下简称北京文资控股），是北京市文投集团障碍控股的持股平台，骨子限定东谈主为北京市国有文化金钱管制中心，是北京市委宣传部所属的事迹单元。2024 年 2 月，公司收到北京文资控股转发的奉告，北京市国有文化金钱管制中心持有的北京市文化投资发展集团有限责任公司 100%股权划转至北京市东谈主民政府国有金钱监督文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料管制委员会。本次股权划转事项正在按照国资管制关联要求办理联系手续，本次划转完成后，公司控股股东仍为北京文资控股，公司骨子限定东谈主将由北京市国有文化金钱管制中心变更为北京市东谈主民政府国有金钱监督管制委员会。二、企业文化文投控股动作北京市国有控股文化类上市企业，牢牢围绕北京宇宙文化中心定位，坚定国有企业责任与担当，长久坚持诚信、创新、超卓、勾搭、责任的企业不雅，以打造领先的文化内容与渠谈企业为处事，探索文化与其他产业交融发展的新经济形态，以东谈主民为中心，进展社会浩气，助力文化茁壮，实现社会、消费者、职工和股东效益的最大化。三、履行社会责任情况（一）把履行社会责任融入公司运营文投控股深入学习贯彻习近平总通告系列紧要讲话精神，以可赓续发展为核心，增强社会责任领路，强化社会责任管制，将坚持正确导向、履行社会责任同健全法东谈主治理结构有机和洽，推动社会责任融入企业运营。一是深入学习中央、北京市对于国有上市企业更始发展、范例公司治理关联要求，充分施展党组织对企业筹办要紧事项把关定向作用，严格执行证券监管部门对上市企业治理的联系轨制要求，赓续优化公司治理结构，强化信息表示执法，提高信息表示质地。二是深入领略习近平文化念念想的丰富内涵，深入贯彻中宣部对于文化企业坚持正确导向履行社会责任的率领倡导，深入领略文化企业担负新的文化处事，坚持把社会效益放在首位，竭力实现社会效益和经济效益相和洽。三是企业运营中积极寻求为消费者、股东、职工和社会带来效益，在公益慈善、环境保护、职工成长等方面勇担寰球责任。（二）坚持党建引颈坚持以习近平新期间中国特色社会主义念念想为率领，全面贯彻党的二十大精神，长久坚持党的指挥，落实全面从严治党。把党建处事基本要求写入公司章程。严格落实“三重一大”轨制，确保党支部对要紧问题施展把关定向作用。坚持以严的基调强化正风肃纪，赓续严明党的政事规律、政事顺次，加强日常监督，坚决落实中央八项规律精神，严格执行国有企业指挥东谈主员廉明从业规律，加强董监高履职待遇执行监督，推动形成清正方正氛围。谨慎贯彻落实全市安全分娩专项文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料监督和市文投集团安全分娩处事要求，加大对要点点位和要津要领的监督搜检力度。（三）强化管企治企公司不休完善合规筹办和风险管控智商，在促进业务发展的同期，营造风险管制文化氛围，确保业务标的的达成与风险限定的均衡。公司不休完善内控体系，积极营造风清气正政事环境，范例管制层与普通职工的职业步履，落实各项轨制，守住合规底线。公司严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券来回所股票上市执法》等法律法则和范例性文献要求，进一步完善公司治理结构，范例公司运营管制经过，建立了由股东大会、董事会、监事会和管制层组成的“三会一层”治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有用制衡、科学决策、范例运作的筹办管制机制。2023 年度，公司持续加强轨制诱骗，确保轨制的贯彻执行，保证了公司筹办管制行为有序进行。公司积极参加中国证监会、辽宁证监局、上市公司协会和上海证券来回所组织的各类证券法律法则和公司治理培训，提高公司治理质地，强化公众公司领路，设立诚信合规理念，竭力呈报股东。公司按照《公司章程》和《公司股东大会议事执法》的要求，范例实施股东大会的召集、召开和议事法度。公司确保统统股东、特殊是中小股东享有对等地位并好像充分诳骗我方的权利。本呈报期内，公司共召开 2 次股东大会，共计审议 18 项议案。公司董事会提交给股东大会审议的全部提案均获取股东大会审议通过。董事会是文投控股的筹办决策机构，对股东大会负责。松手 2023 年年末，公司董事会由 9 名董事组成，其中孤立董事 3 名，占公司董事会成员总额的 1/3，董事会东谈主员组成妥贴法律、法则的要求。本呈报期内，文投控股共召开了 12 次董事会会议，审议通过了 39 项议案。监事会对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、高等管制东谈主员履行职责的正当性进行监督，难得公司及股东的正当权益。松手 2023 年年末，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 3 名，监事会东谈主员组成妥贴法律、法则的要求。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料本呈报期内，文投控股共召开了 3 次监事会会议，审议通过了 16 项议案。文投控股坚持严格按照关联法律、法则、规章和上海证券来回所业务执法的规律履行信息表示义务，真正、准确、完好意思、实时地通过上海证券来回所网站及《中国证券报》《上海证券报》等法定信息表示媒体表示关联信息，并做好信息表示前的阴事处事，切实履行上市公司信息表示义务，保证公司信息表示的公开、自制、自制，积坚苦视公司、投资者、尤其是中小股东正当权益。确保信息表示真正、透明是公司履行社会责任的具体走漏。本呈报期内，公司全年共表示共计表示依期呈报 4 份、临时公告 69 份。公司高度深爱投资者保护和投资者关系管制，积极关注股价及阛阓走势，建立了与投资者交流的有用渠谈。为更好地服务中小投资者、保障投资者权益，公司通过电话、“上证 e 互动”、投资者邮箱等多种的交流渠谈，与中小投资者保持有用怒放的交流交流。公司于 2023 年 6 月 30 日通过上海证券来回所上证路演中心以聚集互动方法，举行 2022 年度事迹诠释会，公司管制层积极主动通过网络在线方法与投资者就公司发展计谋、筹办景色、可赓续发展等投资者关注的问题进行交流，径直恢复投资者顺心的问题。（四）落实文化责任公司牢牢围绕北京市文化中心定位，充分施展公司动作北京市国有文化上市企业肩负的责任，坚持以进展践行社会主义中枢不雅和高质地发展为主题，坚持正确导向，坚持以东谈主民为中心，坚执守正创新，积极出品进展主旋律、传播正能量的影视作品。多部进展主旋律、传播正能量的影视作品在呈报期内上映。冬奥官方电影《北京电影。呈报期内，公司辘集力量鞭策《北京 2022》的刊行，以“总结优质作品价值”为处事要点，“进展北京冬奥精神、用好北京冬奥遗产”为标的，践行北京冬奥精神，影片获取国表里媒体平日关注，登上《新闻联播》，屡次获取新华文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料社、东谈主民日报、央视新闻等媒体报谈，取得了 2023 年记录片内地票房冠军，2023 年记录片不雅影东谈主次冠军，内地影史端午节、六一档记录片、体育片票房冠军等成绩。与最能手民阅览院影视中心勾搭出品的中国首部大银幕检控题材影片《阅览风浪》、中国首部以阅览机关打击新式聚集不法为主题的电视剧《公诉》分别于民关注度和社会熟知度，体现了以东谈主民为中心的创做念想，呈现出显著实验不雅照与积极社会影响。具有浓郁北京特色的电视剧《铁马热情的日子》深入挖掘北京西南千年古镇长辛店动作中国制造业发展重镇、立异历史泉源、工东谈主畅通起原的要紧历史，展现了以铁路为代表的中国民族工业百年激越历程，塑造了一批个性显著、可歌可泣的东谈主物形象，进展了中国民族工业诚心诚意、执着专一、自立不息的“工匠精神”。公司参与刊行出品的关注动物保护的电影《爱犬奇缘》、农村儿童励志题材电影《山里的梦》等影片也在 2023 年内告成上映。品并负责宣发的冬奥官方电影《北京 2022》获第 36 届中国电影金鸡奖最好记录片提名，入选第十二届北京国际电影节开幕式影片，荣获 2023 米兰国际体育电影电视节“奥运和残奥精神”单元金花环奖、第 19 届中好意思电影节年度最好记录片奖等多个国表里奖项。此外，参与出品刊行的电影《咱们的冬奥》获 2023 米兰国际体育电影电视节“电影”单元金花环奖，参与出品刊行的电影《我和我的故国》《流浪地球》获第 18 届中国电影华表奖优秀故事片奖，参与出品刊行的电影《名胜·笨小孩》获第 19 届中国电影华表奖优秀故事片奖。（五）深爱职工发展公司坚持以东谈主为本宗旨，加强对职工的关爱，为职工解难题、办实事，让员工有获取感、包摄感和荣誉感，通过实现职工鞭策企业创造。文投控股坚持党管东谈主才原则，长久袭取“以东谈主为本”的用东谈主理念，执行里面东谈主才培育培养与外部阛阓化东谈主才选聘相结合的选东谈主用东谈主机制，竭力诱骗一支高素质专科化的东谈主才军队。公司坚持履行社会责任，难得职工正当权益，照章合规建立公司东谈主力资源管制轨制体系，不休完善薪酬和绩效侦查管制处事，加强职工关文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料心关怀，深爱职工培训与发展,为职工创造良好的处事环境、搭建宽阔的个东谈主发展空间，激励职工办事创业的激情，构建健康、和谐、踏实的工作关系，实现企业与职工共同发展、共同高出。公司照章保护职工的各项正当权益，严格罢黜《工作法》《工作合同法》等法律法则，确保职工在招聘、培训、处事、下野等各要领的自制、自制。依据国家法律法则及公司东谈主力资源联系轨制，实时足额为职工披发工资，足额交纳社会保障和公积金等基本权益，建立补充生意保障，做好女职工、退休职工的待遇保障。关注职工职业安全，为职工提供安全、整洁、舒畅的办公场所。同期，公司积极履行社会责任，为残疾东谈主提供工作岗亭，匡助残疾东谈主实现自我价值，为社会发展孝敬力量。呈报期末，公司共有职工 523 东谈主，工作合同的执意率为 100%。公司高度深爱东谈主才军队诱骗，不休深度挖掘东谈主才力量，建立针对性强、切实可行的东谈主才培养机制，笔据公司各业务板块、业务领域及岗亭要求，通过里面培训、外部培训、轮岗、交流任职等多种东谈主才培养方式，不休提高职工专科涵养，训诲个东谈主智商与业务水平，竭力为职工创造良好的学习发展环境，促进职工全面发展和个东谈主实现，为企业高质地发展提供有劲撑持。充分施展公司党支部、团组织和工会作用，依期组织多样职工关怀行为，不断增强职工的包摄感和凝合力。通过依期与职工交心讲话，了解职工需求及念念想动态；组织不雅影、体育等行为，订阅报刊典籍，缓解职工处事压力，丰富业余生活；组织职工体检、提供补充医疗保障，顺心职工身心健康，完善繁难补救、福利保障体系，积极构建职业关怀和东谈主文关怀体系，为职工营造和谐、民主、温馨的处事氛围。（六）开展公益行为公司谨慎履行社会责任，积极组织和参与各类社会公益行为，不休增强、凝聚公司和社会力量，结合公司业求骨子上风，积极宣传国度优秀传统文化，为国家文化软实力的训诲孝敬力量。畴昔，公司将连接在习近平新期间中国特色社会主义念念想引颈下，坚定国有控股文化上市公司责任定位，充分施展国有控股上市文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料公司自己上风，不休训诲影视内容管制、刊行渠谈管制，坚持把社会效益放在首位，以传播传统文化、红色文化、紧要行为事件为己任，赓续做好各类社会公益行为，积极践行国有企业处事与担当，为推动社会主义文化强国诱骗作出应有贡献。为记录红色文化、传承立异精神，鞭策北京市平谷区历史上第一个建立农村党支部的鱼子山村的记录片拍摄处事，在妥贴导向和不雅要求的前提下，完成一部制作苟且且有传播的作品。《北京 2022》宣发团队深化青少年奥林匹克训诲，干预卓绝 110 所大中小学院校，围绕“看冬奥电影筑芳华之梦”“开学第一课”等主题开展展映行为，与繁密青少年一同从光影中再温北京冬奥精神，不负春光、一谈向畴昔。积极与属地政府部门、工会等企事迹单元、公益组织等勾搭开展社会公益活动。如耀莱影城北京房山店连合房山世博康康复中心，为世博康康复中心的近百名发育逐渐儿童、自闭症儿童，儿童家长以及西席举行公益不雅影行为，为康复儿童融入社会的方法翻开了新的窗口；长春耀莱成龙影城宽城店及长春市总工会牵头连合长春市培智学校共同为劣势儿童过火家长举办公益不雅影行为，让“来自星星的孩子”也不错感受电影的魔力。（七）深爱环境保护公司坚决贯彻落实习近平总通告提议的绿水青山便是金山银山的念念想理念，积极响应国度节能减排等政策敕令，全面实现绿色运营，确保实现企业经济效益、社会效益与环境效益相和洽。健全的环境、安全风险管制体系是公司耐久踏实经营的基本保障。在日常筹办管制中，公司长久深爱环境和安全风险管明智商诱骗，坚持不休提高管制体系智商，进一步训诲公司环保处事水平。倡导节能减排。影城通过细致化管制，降顽劣耗。严格限定办公用电、用水，白日在后光条件好的情况下关闭照明灯，恣意降顽劣源破费，实施垃圾分类，争做环保达东谈主。饱读动寰球交通、步碾儿、骑行等绿色出行，减少废气排放。强化无纸化办公，提高纸张二次利用率，恣意镌汰办公用品破费，自觉开展绿色环保行动。共同促进企业踏实、绿色、可赓续发展。深化绿色发展。公司积极响应国度“低碳”计谋标的，关注步地变化挑战，在公司在日常筹办管制中，时刻介意和减少环境羞辱，并将其纳入筹办之中要点文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料关注。坚持节能降耗与资源利用，并积极探索施展自己业求骨子上风，助力生态环境质地训诲，加速璀璨中国诱骗措施。四、对于本呈报本呈报是文投控股继 2015 年度初度表示社会责任呈报以来，发布的第 9 份年度社会责任呈报，阐扬了公司在党建引颈、管企治企、文化责任、职工发展、社会公益、环境保护等方面开展的处事，辘集反馈公司 2023 年度企业社会责任实践的绩效。时辰范围：呈报周期为年度，本呈报时辰范围为 2023 年度。呈报范围：以文投控股为主体，包括所属子公司。编制依据：上海证券来回所《股票上市执法（2023 年 8 月改进）》；上海证券来回所《〈公司履行社会责任的呈报〉编制指引》；中共中央宣传部等《关于文化企业坚持正确导向履行社会责任的率领倡导》（中宣发〔2021〕4 号）；北京市文化更始和发展指挥小组办公室《对于促进北京市文化企业坚持正确导向履行社会责任的实施有计算》（京文领办发〔2021〕2 号）。信息及数据来源：本呈报使用的行业与业务数据来源包括政府部门公开数据、公司里面统计数据、第三方阛阓打听落幕及行业呈报等。可靠性保证：文投控股保证本呈报内容不存在作假记载、误导性敷陈或要紧遗漏。称谓诠释：文投控股股份有限公司、文投控股、公司齐指代本企业。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案九文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配有计算》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。经中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,647,324,492.98 元。松手 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径可供分拨利润-7,533,637,315.59 元，公司母公司口径可供分拨利润-904,335,070.96 元。笔据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成》《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》和《文投控股股份有限公司章程》等关联规律，鉴于公司 2023 年年度净利润为负，为保障公司赓续踏实筹办，稳步推动后续发展，经董事会、监事会决议，公司 2023 年度拟不进行利润分拨，亦不进行成本公积转增股本。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十文投控股股份有限公司对于 2024 年度债务融资计算的议案诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于 2024 年度债务融资计算的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。为训诲公司资金使用效率，拓宽融资渠谈，优化融资结构，促进公司业务开展，公司及公司控股子公司拟于 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，实施不卓绝东谈主民币 30 亿元的债务融资计算（不包括与关联方之间的融资来回，骨子融资额度及融资期限以最终签署的法律文献为准），融资方式包括但不限于银行借债、相信借债、录用贷款、融资租借、公司债、中期单子、境外好意思元债、超短融等，担保方式包括但不限于信用、保证、典质、质押等（不包括对外担保）。公司董事会提请股东大会授权公司筹办管制层办理上述融资具体事项，包括签署联系法律文献、办理金钱抵质押手续等。上述期间内，公司上述融资额度为轮回额度，公司可视资金需求随借随还。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十一文投控股股份有限公司对于公司董事 2024 年度薪酬有计算的议案诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于公司董事 2024 年度薪酬有计算的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。笔据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高等管理东谈主员薪酬管制轨制》及《文投控股股份有限公司孤立董事轨制》等规律，结合公司筹办标的、绩效侦查体系并参考阛阓行业薪酬水平，确定公司董事年度薪酬圭臬及管制要求，现就公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬有计算汇报如下：一、公司董事 2023 年度薪酬执行情况（一）非孤立董事薪酬公司董事长的薪酬由年度薪酬和任期激励组成。其中，年度薪酬包含基今年薪和绩效年薪，基今年薪按月披发，绩效年薪和任期激励于侦查收尾后已毕。在公司任职的其他非孤立董事的薪酬，笔据其在公司担任的具体管制职务，按公司联系薪酬圭臬和绩效侦查要求执行。详见公司发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度呈报》中联系内容。（二）孤立董事薪酬公司每年向每位孤立董事支付 10 万元津贴，由公司依据孤立董事骨子任职时辰按月平均披发，2023 年公司共向孤立董事披发津贴 30 万元。二、公司董事 2024 年度薪酬披发有计算（一）非孤立董事薪酬公司董事长 2024 年薪酬圭臬和结构同 2023 年一致。在公司任职的其他非独立董事笔据其在公司担任的具体管制职务，按公司联系薪酬圭臬和绩效侦查要求领取薪酬。（二）孤立董事薪酬公司每年向每位孤立董事支付 10 万元津贴，由公司依据孤立董事骨子任职文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料时辰按月平均披发。三、其他规律因职务或岗亭诊疗的，按照新的岗亭级别从头核定薪酬圭臬。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十二文投控股股份有限公司对于公司监事 2024 年度薪酬有计算的议案诸位股东、股东代理东谈主：受监事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于公司监事 2024 年度薪酬有计算的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。笔据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司薪酬管制轨制》等规律，结合公司筹办标的、绩效侦查体系等，确定公司监事年度薪酬圭臬及管理要求，现就公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬有计算申报如下：一、公司监事 2023 年度薪酬执行情况公司发布的《文投控股股份有限公司 2023 年年度呈报》中联系内容。二、公司监事 2024 年度薪酬披发有计算未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬及津贴。在公司担任职务的监事和职工监事，笔据其在公司的具体职务、岗亭，按照公司薪酬管制轨制及个东谈主绩效侦查落幕领取薪酬。三、其他规律因职务或岗亭诊疗的，按照新的岗亭级别从头核定薪酬圭臬。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十三文投控股股份有限公司诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算呈报》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。笔据公司全体处事部署，公司以 2023 年年度财务呈报为基础，充分参考公司所处行业景色、国表里宏不雅经济发展形势，同期结合公司 2024 年各项业务经营计算，谨守我国现行法律、法则和司帐准则，秉持稳健、严慎的原则，编制了一、财务预算编制的条件假定酿成要紧不利影响。注：2024 年度财务预算呈报未探究公司重整及预重整实施对公司筹办主见的影响。二、主要财务预算主见笔据公司 2023 年筹办情况，结合 2024 年宏不雅经济形势和对行业发展的预期，公司 2024 年将进一步聚焦主业，加速对存量影视花样和联系金钱的惩办退出；游戏业务将进一步开拓多元居品矩阵，完善细致化管制，提高自主研发智商，严格限定成本用度支拨，强化东谈主才储备，竭力训诲盈利水温存概括实力。公司预测三、落实财务预算的措施文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料片处事，同期加强新媒体平台拓客引流，训诲影城的品牌形象和客流改动，增多要点档期票房收入；通过优化卖品品类和摆设、加强促销圭臬化培训等措施，增加主顾消费意愿，提高卖品收入；通过跨界勾搭开展影城局面行为，创新跨界经营模式，在现存“阵脚收入+VR+科技”的多元化阵脚场景尝试的基础上，着力探索和尝试更多“VR+影院+阵脚”“VR+AI”“AI+影院+影视”等新模式、新场景契机，扩伟业态勾搭收入；加强新媒体平台拓客功能，增多客群引流的同期训诲品牌有名度、好意思誉度，连接鞭策运营圭臬化、细致化管制，科学限定各项筹办费用。公司影视业务将进一步聚焦提质减量，加速存量影视花样的制作及刊行工作，圆满完成《北京 2022》宣发收尾。在保障业务赋闲运行的基础上，聚焦重大题材及实验题材内容投制处事，充分施展国有企业平台资源上风，加强与业内外优质企业及行业张开勾搭和定约，着力于在影视行业中建立相反化的品牌及影响力价值训诲。（1）有用训诲自研实力，开拓多元居品矩阵落实“杰作化、多元化”举措，实现自研居品在质地和数目上的双重龙套。保持现存渠谈的良好勾搭关系，并积极拓展新的勾搭渠谈和国际刊行渠谈。新产品储备方面，力求按期完成《谪仙异闻录》《三国干戈 2》（暂命名）等居品的研发上线处事。同期，笔据全体居品策略和阛阓情况，制定相应的研发计算和上线彭胀计算。畴昔，公司将连接在居品类型、题材以及好意思术走漏、玩法等方面持续进行多元化创新，戮力于推出高品质、永生命周期、得志不同类型玩家需求的多元化杰作游戏。（2）扩大出海业务上风，助力中中文化传播公司将进一步施展国际阛阓的先发上风，依靠公司游戏研发智商以及土产货化营销智商，不休扩大国际业务范围，同期在游戏题材、内容玩法、彭胀素材等方面融入中华优秀传统文化，推出更多具有中国特色、体现中国精神、赋存中国智慧的优秀作品。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料四、紧要教唆公司已于 2024 年 2 月 26 日收到北京市第一中级东谈主民法院对公司启动预重整及指定预重整期间临时管制东谈主的《决定书》，同意对公司启动预重整。现在公司已干预预重整阶段，联系处事正在稳步鞭策。2024 年度预算呈报为公司基于目前正常筹办行为开展制定的 2024 年度筹办计算的里面管制主见，未探究公司重整及预重整实施对公司筹办主见的影响。公司 2024 年度财务预算呈报不代表公司管制层对公司 2024 年度的盈利预测，预算标的能否实现取决于宏不雅经济环境、阛阓景色变化等诸多身分，具有不确定性。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十四文投控股股份有限公司对于改进公司《章程》及利润分拨政策联系条件的议案诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于改进公司程>及利润分拨政策联系条件的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步训诲范例运作水平，公司笔据《中华东谈主民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司孤立董事管制办法》、上海证券来回所《股票上市执法》《上海证券来回所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等，同期结合公司筹办发展需要，拟对《文投控股股份有限公司章程》及触及的利润分拨政策联系条件进行改进，并提请股东大会授权公司筹办管理层办理联系工商变更登记、备案及公司章程改进事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。细目参见公司发布的《文投控股股份有限公司对于改进公司及利润分配政策联系条件的公告》及《文投控股股份有限公司章程》。请审议。文投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料议案十五文投控股股份有限公司对于改进《孤立董事轨制》的议案诸位股东、股东代理东谈主：受董事会录用，向本次会议提交《文投控股股份有限公司对于改进事轨制>的议案》，请诸位股东、股东代理东谈主审议。为加强公司里面限定和风险管制，充分施展孤立董事作用，训诲孤立董事履职智商，公司笔据中国证监会《上市公司孤立董事管制办法》，拟对《文投控股股份有限公司孤立董事轨制》进行全面改进。细目参见公司发布的《文投控股股份有限公司孤立董事轨制》。请审议。